Coinbase در DNB ثبت نام نکرده است: جریمه برای عدم رعایت

قابل ذکر است، بانک مرکزی هلند ارائه الزامات ثبت که به موجب آن شرکت ها با قوانین مطابقت می یابند:

شرکت هایی که مایل به ارائه خدمات رمزنگاری در هلند هستند، ملزم به ثبت نام در DNB تحت قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هلند هستند.

شایان ذکر است که Coinbase مخالفت خود را با دستور اجرایی در میان گذاشت و گفت که "به دقت در حال بررسی اعتراضات و روند تجدید نظر است."

به دنبال دستور DNB، یک سخنگوی Coinbase گفت:

کوین بیس متعهد به انطباق در تمام حوزه های قضایی است که در آن فعالیت می کند و به ارائه خدمات مطمئن و مطمئن به مشتریان جدید و موجود هلندی ادامه خواهد داد.

به طور قابل توجهی، این بانک ادعا کرد که صرافی کریپتو از نوامبر 2020 تا آگوست 2022 به طور غیرقانونی در هلند اجرا شده است. این ادعا بر اساس این واقعیت است که شرکت به قوانین کشور پایبند نبوده است.

به طور خاص، Coinbase بر اساس جریمه دسته 3 که حداکثر مبلغ جریمه در آن 4 میلیون یورو است، جریمه شده است. با این حال، این مرجع "به دلیل شدت و درجه تقصیر عدم انطباق"، صندوق را افزایش داد.

با در نظر گرفتن اندازه Coinbase به عنوان یک شرکت و با در نظر گرفتن "تعداد قابل توجهی از مشتریان" این شرکت در هلند، این مقام برای عدم رعایت آن جریمه قابل توجهی در نظر گرفته است.

علاوه بر این، این شرکت هیچ گونه هزینه نظارتی به DNB پرداخت نکرده است یا "هزینه های دیگری در ارتباط با فعالیت های نظارت منظم DNB متحمل نشده است."

نمایش پست ها: 70