کارآگاه کلاهبرداری رمزارز، Coffeezilla، بنیانگذار Celsius، Alex Mashinsky را به اتهام تخلیه بیش از 10,000 توکن CEL در ساعات اولیه 11 اکتبر فراخوانده است.
الکس ماشینسکی در جایگاه اول قرار گرفته است اتهامات که رهبری ضعیف و سوءمدیریت او به ورشکستگی سلسیوس کمک کرد.
Coffeezilla به اشتراک گذاشت صدای جیر جیر ادعا می کند که الکس ماشینسکی هزاران توکن CEL را در چندین کیف پول ریخته است.
الکس ماشینسکی یک شخصیت شرور کارتونی است. او پس از اینکه به خاطر سرقت پول از شرکتش در آستانه ورشکستگی فراخوانده شد، شروع به ریختن صدها هزار دلار می کند. دلار CEL توکن ها در چندین کیف پول
او در حال دامپینگ است من این را نوشتم، آخرین معامله 3 دقیقه پیش) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) اکتبر 11، 2022
آدرسی با برچسب Mashinsky Cashout Wallet که Coffeezilla ادعا کرد متعلق به بنیانگذار Celsius است حدود 10,000 توکن CEL را در 11 اکتبر جابجا کرد.
کیف پول ماشینسکی شناسایی شده توسط پلتفرم پیشرو تجزیه و تحلیل داده Nansen نشان می دهد که در 11 اکتبر، حدود 10,000 توکن CEL با تقریباً 9300 دلار USDC مبادله شد. این کیف پول در حال حاضر 170,000 CEL و حدود 23.863 دلار دارد که به 186,578 دلار می رسد.
پرداخت توسط مدیران سلسیوس
با وجود یخ زدن برداشت برای مشتریان سلسیوس از ژوئن، مدیران ارشد وام دهنده ورشکسته کریپتو طبق گزارشات، به هزینه وجوه مشتریان پول نقد می کنند.
اندکی قبل از اینکه سلسیوس اعلام ورشکستگی کند، الکس ماشینسکی انصراف داد $ 10 میلیون. با این حال ماشینسکی ادعا کرد که این برداشت ها را برای رسیدگی به هزینه های مالیاتی انجام داده است. در 8 آگوست، کیف پول Mashinsky در Nansen نشان داد که او 28,242 دلار اضافی را برداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی منتشر شد که دانیل لئون CSO سابق سلسیوس حدود 7 میلیون دلار و 4 میلیون دلار اضافی (به صورت توکن‌های CEL) در ماه می برداشت کرده است.
اعتباردهندگان درجه سانتیگراد و ریسک KYC
اکثر برداشت‌های مشکوک توسط مدیران سلسیوس در a صفحه 14,000 سند ثبت شده توسط سلسیوس به عنوان بخشی از فرآیند ورشکستگی.
در حالی که این سند به افشای نقاب بازیگران بدی مانند الکس ماشینسکی کمک کرده است، جامعه ارزهای دیجیتال این تیم را متهم کرده است. در معرض جزئیات KYC بستانکار.
بسیاری از طلبکاران سلسیوس دارند بیان ترس در مورد ایمنی خود را به عنوان سند جزئیات اطلاعات شخصی خود را که ممکن است توسط بازیگران بد ربوده شده است.
منبع: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/