دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform در دادگاه محاکمه شد

یکی از بنیانگذاران Terraform، دیوید شین، یک پلتفرم تجارت آنلاین ارزهای دیجیتال، دستگیر شده و با اتهامات جنایی روبرو است. 

جزئیات دستگیری

دنیل شین است متهم به استفاده از اطلاعات داخلی کسب سود از دستکاری غیرقانونی بازار حضور در دادگاه گامی مهم در چیزی است که بسیاری آن را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی مربوط به ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر می‌دانند.

قاضی ناظر این پرونده، تاریخ رسیدگی اولیه را برای اواخر ماه جاری تعیین کرده است و انتظار می‌رود جزئیات بیشتر در مورد دستگیری وی در آن زمان فاش شود.

جلسه دادگاه

در یک تحول تکان دهنده، یکی از بنیانگذاران Terraform در دادگاه حاضر شد تا درباره قانونی بودن دستگیری خود در رابطه با سقوط اخیر ارز دیجیتال صحبت کند. این جلسه زمانی برگزار می‌شود که سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کننده‌ها در تلاش هستند تا بفهمند با این دارایی دیجیتالی که زمانی امیدوارکننده بود، چه اتفاقی افتاده است.

یکی از بنیانگذاران، که همچنین به عنوان مدیر عامل موقت Terraform فعالیت می کرد، در جریان تحقیقات در مورد فعالیت های کلاهبرداری ادعایی در مورد معاملات شرکت قبل از سقوط ناگهانی متهم شد. اگرچه هیچ اتهام رسمی علیه او یا سایر اعضای تیم اجرایی Terraform ثبت نشده است، بسیاری گمان می‌کنند که او ممکن است به نوعی به دلیل درگیری نزدیکش با عملیات شرکت درگیر باشد.

از ماه می، زمانی که سرمایه‌گذاران از دو کوون، یکی دیگر از مدیرعامل‌ها شکایت کردند، سرمایه‌گذاران در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری و فرار مالیاتی علیه آزمایشگاه‌های Terraform هستند. دو کوون هشدار قرمز اینترپل را دریافت کرده است، اگرچه مشخص نیست کجاست.

از نظر قانونی، چه چیزی بعدی است

شین امروز در دادگاه حاضر شد تا درباره شرایط بازداشت خود و ارتباط آن با سقوط اخیر ارز دیجیتال صحبت کند. این ظاهر نقطه عطف مهمی در بررسی یکی از بزرگترین فروپاشی های اقتصادی در تاریخ مدرن بود.

با پیشروی مراحل قانونی، Crypto.News به نظارت بر پرونده ادامه خواهد داد.

ما را در Google News دنبال کنید