اتهامات پرونده های CFTC علیه استثمارگر انبه مارکت 110 میلیون دلار

• آیزنبرگ در 11 اکتبر 2022 دستکاری فریبنده دارایی های Mango Markets را انجام داد.
• دارایی‌هایی به ارزش 47 میلیون دلار همچنان در اختیار استثمارگر به عنوان جایزه باگ است.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) واصل یک اقدام اجرایی مدنی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در روز دوشنبه علیه "استثمارگر بازارهای انبه" Avraham Eisenberg به دلیل افراط در دستکاری بازار غیرقانونی. به طور قابل توجهی، این اولین باری است که CFTC یک معامله گر غیرقانونی را به دلیل شروع یک طرح دستکاری در یک پلت فرم DeFi، با یک اقدام اجرایی متهم می کند. 

گرچن لو، سرپرست مدیر اجرایی CFTC، اظهار داشت:

CFTC از تمام ابزارهای اجرایی موجود برای پیگیری تقلب و دستکاری بدون توجه به فناوری استفاده شده استفاده خواهد کرد... CEA فریب و دستکاری مبادله را ممنوع می کند، چه در یک مرکز اجرای سوآپ ثبت شده یا در یک پلت فرم معاملاتی غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین.

بنا به گزارش، آیزنبرگ یک طرح معاملاتی تقلبی را در بازارهای انبه DEX مستقر در سولانا اجرا کرد تا در اواسط اکتبر سال گذشته بیش از 110 میلیون دلار دارایی دیجیتال را از بین ببرد. آیزنبرگ در بازداشت است زندان در پورتوریکو از 27 دسامبر پس از تشکیل پرونده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ).

CFTC توطئه فریبنده آیزنبرگ

از طریق بایگانی روز دوشنبه، CFTC طرح تجاری فریبنده آیزنبرگ - به اصطلاح "دستکاری اوراکل" را ارائه و به آنها اطلاع رسانی کرد. اوراکل ها، ارائه دهندگان داده های خارج از زنجیره، بخش جدایی ناپذیر صرافی DeFi هستند. یعنی خوراک قیمت مانگو مارکت با سه صرافی خارجی ("صرافی اوراکل") همگام است. این مکانیسم یک عامل سودمند برای طرح آیزنبرگ بود.

بهره‌بردار موقعیت‌های مبادله خود را در DEX با دو حساب تجاری ناشناس تنظیم کرد. او 5 میلیون دلار USDC از هر حساب برای خرید مبالغ زیادی از توکن‌های بومی صرافی MNGO در صرافی‌های اوراکل مستقر کرد. این فعالیت کوتاه نهنگ باعث افزایش قیمت شد MGO. در 30 دقیقه، قیمت MNGO مانند روز حمله، 13 درصد از 0.04 دلار به 0.54 دلار افزایش یافت. 

قیمت مبادلات MNGO-USDC در Mango Markets با قیمت MNGO معامله شده در DEX متناسب است. به دنبال آن، قیمت های سوآپ توکن او به طور مصنوعی افزایش یافت. در نهایت، او موفق شد آن‌ها را به‌عنوان وثیقه برای استقراض وجوه و از بین بردن نقدینگی عمده Mango Markets استفاده کند. طبق گزارش CFTC، او 114 میلیون دلار رمزارزهایی مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) از Mango Markets. 

علیرغم این اتهامات، آیزنبرگ کل این اقدام را "یک استراتژی تجاری بسیار سودآور" خواند. آیزنبرگ برای جلوگیری از تشکیل تحقیقات جنایی یا توقیف وجوه توسط شرکت Mango Markets، پیشنهاد بازگشت خود را اجرا کرد. 67 میلیون دلار ارزش کریپتوهایی که او به طور غیرقانونی از DEX پاک کرده است. رگولاتورهای ایالات متحده مشتاقانه منتظر تاریخ محاکمه نامعلوم دادگاه هستند. طبق گفته کمیسیون، آیزنبرگ ممکن است مشمول جریمه های پولی شود و از هرگونه فعالیت تجاری منع شود.