CFTC با دستکاری بازار، بهره‌بردار بازارهای انبه را متهم می‌کند

کمیسیون تجارت کالاها و معاملات آتی (CFTC) استثمارگر Mango Markets، Avraham Eisenberg را به نقض قوانین کالاهای فدرال طی حمله 110 میلیون دلاری خود در اکتبر متهم کرد. 

این کمیسیون به دنبال انواع مختلفی از مجازات ها و تسکین مهاجم است که برخی از آنها شامل ممنوعیت تجارت، استرداد و رهایی از حقوق است.

جنایت آیزنبرگ

در طول شکایت CFTC که روز دوشنبه ثبت شد، گفت که آیزنبرگ بیش از 100 میلیون دلار از پلتفرم Mango Markets را با درگیر شدن در یک طرح "دستکاری" و "فریبکارانه" برای افزایش قیمت سوآپ در این پلتفرم، اختلاس کرده است. 

در طول اکتبر آیزنبرگ قیمت MNGO - رمز بومی پلتفرم - را دستکاری کرد، به طوری که توانست وجوه زیادی را از پلتفرم «قرض» کند که قصد بازپرداخت آن را نداشت. او این کار را در ابتدا با خرید 400 میلیون سوآپ MNGO-USDC در Mango Markets به قیمت تقریباً 19 میلیون دلار انجام داد. به دلیل نقدینگی نسبی MNGO، این خرید باعث شد که قیمت توکن از 0.04 دلار به 0.54 دلار در عرض 30 دقیقه افزایش یابد. 

آیزنبرگ با استفاده از Oracle پروتکل که منعکس کننده این قیمت جدید MNGO بود، توانست پروتکل تمام نقدینگی موجود را «قرض» – یا تخلیه کند. این شامل 114 میلیون دلار رمزارزهای بسیار مایع و محبوب تر مانند بیت کوین، اتر و تتر بود. این باعث شد که Mango Markets و سایر کاربران آن با اندازه‌های موقعیت کوچک‌تر، «یک کیسه عمدتاً خالی در دست داشته باشند».

این کمیسیون توضیح داد: «از طریق این رفتار، متهم در نقض قانون بورس کالا دست به اقدامات و اقدامات متقلبانه و متقلبانه زده، انجام داده یا در شرف انجام است. 

پذیرش قانون

در حالی که اکثر هکرهای DeFi مراقب حفظ هویت خود هستند، آیزنبرگ مدت کوتاهی پس از ارتکاب حمله خود به طور علنی درباره سوء استفاده خود از Mango Markets لاف زد. هفته‌ها پس از آن، او از استثمار خود به عنوان یک تجارت سودآور یاد کرد متهم منتقدان او از "حسادت" بودن.

او در آن زمان گفت: "من معتقدم همه اقدامات ما اقدامات قانونی بازار باز بود، با استفاده از پروتکل همانطور که طراحی شده بود، حتی اگر تیم توسعه به طور کامل تمام عواقب تنظیم پارامترها را به شکلی که هستند پیش بینی نکرده باشد." 

با این حال، CFTC در پرونده خود خلاف آن را استدلال کرد و گفت که اقدامات استثمارگر «به منزله دستکاری آشکار قیمت‌های نقدی و مبادلات بود». 

آیزنبرگ بود بازداشت شد اواخر سال گذشته در پورتوریکو توسط وزارت دادگستری به اتهامات مشابهی که در نیویورک وضع شد. براندون راز، مامور ویژه FBI در یک اظهارنامه امضا شده اظهار داشت که ممکن است آیزنبرگ مخفیانه از غیرقانونی بودن اقداماتش بر اساس خروج خود به اسرائیل در عرض 24 ساعت پس از بهره برداری از مبادله Defi مطلع بوده است. 

آیزنبرگ و تیمش بعداً مسئول راه اندازی یک حمله کوتاه در Aave که در نهایت شکست خورد و منجر به ضررهای قابل توجهی از سوی او شد.