بر اساس اسناد دادگاهی که روز جمعه ارائه شد، کارولین الیسونسام بنکمن-فرید، یکی از معتمدان قدیمی مدیر عامل سابق FTX، فاش کرده است که او و بانکمن-فرید برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران، وام دهندگان و مصرف کنندگان صرافی توطئه کردند.
در گزارش رویترز، بانکدار-فرید و سایر مدیران FTX میلیاردها دلار وام مخفیانه از میلیاردر ارز دیجیتال Alameda Research دریافت کردند، الیسون که مدیر عامل سابق شرکت تجارت ارز دیجیتال است، هنگامی که به اتهام دخالت خود در انفجار صرافی اقرار کرد به قاضی گفت.
Bankman-Fried با بسیاری از اتهامات جنایی مرتبط با ادعاهایی مبنی بر سرقت میلیاردها دلار از مشتریان FTX در پرتو این افشاگری مواجه است.
الیسون بر اساس پرونده دادگاه اظهار داشت که متوجه شده بود "این اشتباه بود" و کاملاً می دانست که آلامدا بین سال های 2019 تا 2022 به یک حساب وام در FTX.com دسترسی داشته است.
باشه - روشن #FTX / آلامدا، اکنون متن اقرار گناهکار بدون مهر و موم کارولین الیسون - این متن مخفیانه نگهداری می شد، و تا امروز، زمانی که Bankman-Fried با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد، محفوظ نبود. موضوع و سپس داستان ها را ادامه دهید https://t.co/3AcCBJNU41 و pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- مطبوعات داخلی شهر (innercitypress) دسامبر 23، 2022
کارولین الیسون: توطئه چند میلیارد دلاری
بر اساس متن جلسه استماع 19 دسامبر الیسون که روز جمعه بدون مهر و موم قرار گرفت، این زن 28 ساله اعتراف کرد که او و بانکمن-فرید برای پنهان کردن این واقعیت که صندوق تامینی می تواند مقدار نامحدودی پول نقد از صرافی وام بگیرد، توطئه کردند. سرمایه گذاران، وام دهندگان و مصرف کنندگان FTX.
الیسون و گری وانگ، بنیانگذار 29 ساله FTX، به جرایم مختلفی از جمله کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالاها اعتراف کردند.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، هفته گذشته در یک بیانیه ویدئویی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفت که این دو در حال همکاری با ناحیه جنوبی نیویورک هستند.
الیسون بر اساس متن این جلسه اظهار داشت:
"من واقعا برای کاری که انجام دادم متاسفم."
او به نقل از The وال استریت ژورنال و بلومبرگ می گویند:
"من متوجه شدم که مدیران FTX تنظیمات خاصی را در حساب FTX.com Alameda اعمال کرده اند که به Alameda اجازه می دهد تعادل منفی را در ارزهای مختلف فیات و ارزهای دیجیتال حفظ کند."
گری وانگ و کارولین الیسون تصویر: ZeroHedge
الیسون که رابطه عاشقانه ای با Bankman-Fried داشته است، طبق گزارشات اعتراف کرده است که این قرارداد غیرقانونی است و «به رسمیت شناخته است» که اکثر مشتریان FTX پیش بینی نمی کنند که FTX دارایی های رمزنگاری شده و سپرده های پولی خود را به این روش به Alameda قرض دهد.
دادستان نیکلاس روس هفته گذشته در دادگاه اشاره کرد که محاکمه بنکمن-فرید حاوی شهادت «چندین شاهد همکار» خواهد بود. روس همچنین اشاره کرد که Bankman-Fried یک "کلاهبرداری حماسی" را مرتکب شد که منجر به از دست دادن میلیاردها دلار پول مشتری و سرمایه گذار شد.
در مورد وثیقه و احکام حبس طولانی
بنکمن-فرید هفته گذشته پس از گذراندن هشت روز در زندان باهاما از بازداشت آزاد شد. آزادی او از طریق وثیقه 250 میلیون دلاری امکان پذیر شد که بسیاری از وکلا آن را "بزرگترین وثیقه پیش از محاکمه" نامیدند.
پس از اعتراف به گناه با توجه به اتهامات کلاهبرداری علیه آنها، الیسون و وانگ با قرار وثیقه 250,000 دلاری آزاد شدند.
ارزش کل بازار کریپتو در نمودار روزانه نزدیک به 769 میلیارد دلار است | چارت سازمانی: TradingView.com
بر اساس اتهامات کلاهبرداری که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا علیه وی و وانگ مطرح شده است، کارولین الیسون متهم به «دستکاری» در قیمت ارز دیجیتال بومی FTX، FTT، به دستور Bankman-Fried است.
حداکثر مجازات برای کارولین الیسون 110 سال در صورت اثبات مجرمیت او در هر هفت اتهامی که علیه خود دارد، می باشد.
بر اساس اسناد دادگاه، وانگ به اتهام توطئه برای کلاهبرداری با سیم و جرایم مرتبط با آن تا 50 سال زندان در انتظار است.
بانکمن-فرید در صورت مجرم شناخته شدن با 115 سال زندان روبرو می شود.
منبع: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/