رگولاتور کالیفرنیا 17 وب سایت ارزهای دیجیتال مظنون به کلاهبرداری از قربانیان را علامت گذاری می کند

در 27 و 28 دسامبر، دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) منتشر شد فهرستی جامع از بیش از 17 سایت رمزنگاری مظنون به کلاهبرداری از کاربران در صفحه اصلی خود. 

برخی از سایت‌های ذکر شده عبارتند از: شرکت بازرگانی Tony Alin، Tahoe Digital Exchange، TeleTrade Options، ZC Exchange، Sun Bit Proa، سنگاپور، Reliable Option Trade، Hekamenltd/Total Markets Limited، Trade 1960، VoyanX.com و غیره. در این لیست دو مورد نام برده شده است وب سایت های کپی (eth-Wintermute.net و UniSwap LLC)، که به عنوان پروتکل‌های تثبیت‌شده روی کریپتو و دی‌فای برای کلاهبرداری از قربانیان ناآگاه جلوه می‌کنند. 

در این هشدار، DFPI عمدتاً در مورد کلاهبرداری‌های قصابی خوک هشدار می‌دهد که هدف کلاهبرداران ایجاد اعتماد قبل از معرفی قربانی به «یک فرصت سرمایه‌گذاری» در وب‌سایت‌های کپی‌کننده مانند UniSwap LLC و eth-Wintermute.net است، که پیشنهادات آنها اغلب خیلی خوب است. درست است، واقعی. 

کسانی که به دنبال بازگرداندن وجوه از دست رفته خود هستند نیز قربانی کلاهبردارانی شده اند که خود را به عنوان "عامل بازیابی وجوه" نشان می دهند و برای "خدمات" خود هزینه دریافت می کنند. 

معمول است که DFPI به طور همزمان اخطاری صادر می کند و مجموعه ای از داده های شرکت هایی را که معتقدند تقلبی هستند منتشر می کند. با توجه به فعالیت آنها در نیمه دوم سال 2022، می تواند نشان دهد که کلاهبرداران و کلاهبرداران طرح های خود را در سه ماهه چهارم سال 4 افزایش داده اند. 

تلاش‌های DFPI علیه موجودیت‌های رمزنگاری مشکوک 

با توجه به شرایط مربوط به فروپاشی BlockFi و Voyager، DFPI، در ژوئیه 2022، یک هشدار مصرف کننده نشان می دهد که قصد دارد چندین شرکت وام دهنده رمزنگاری را بررسی کند که طیف های مختلفی از خدمات سودآور را به مشتریان خود ارائه می دهند. 

در سپتامبر 2022، آنها همچنین به نیروهای تنظیم کننده ایالتی دیگر پیوستند ترک خوردن در مورد شرکت‌های ارز دیجیتال که قوانین امنیتی را نقض می‌کنند و منجر به شکایت ۱۱ شرکت مالی غیرمتمرکز متهم به کلاهبرداری سرمایه‌گذاری شده است. 

در دسامبر 2022، DFPI یک را صادر کرد توقف دستور در برابر MyConstant، یک پلت فرم وام دهی رمزنگاری، که آن را مجبور می کند تا تمام بازاریابی محصولات مرتبط با رمزارز خود را متوقف کند. 

ما را در Google News دنبال کنید