Bybit و KuCoin توسط رگولاتور کانادا جریمه شدند

جریمه های مالی علیه دو صرافی ارز دیجیتال به اتهام نقض قانون اوراق بهادار و عملیات ثبت نشده اعمال شده است. 

سرکوب عدم انطباق OSC

این جریمه ها توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) صادر شد که این دو صرافی را به نقض قوانین اوراق بهادار و راه اندازی پلتفرم های تجارت رمزنگاری ثبت نشده متهم کرد. اقدام اجرایی نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده در مورد حرکت در برابر پلتفرم‌های تجارت دارایی‌های غیرمنطبق کاملاً جدی است. OSC حتی صرافی های پیشرو ارزهای دیجیتال را مورد سرزنش قرار داده بود Binance زمانی که دومی به پایگاه کاربری خود در انتاریو اعلام کرد که فعالیت خود را در منطقه متوقف نخواهد کرد. 

Bybit و KuCoin ثبت نام نکردند

آخرین مهلت ثبت نام برای صرافی های رمزنگاری 19 آوریل 2021 بود که هر دو صرافی موفق به انجام آن نشدند. هنگامی که تحقیقات OSC عدم انطباق را آشکار کرد، سپس به جلسات استماع و سایر اقدامات اجرایی از ژوئن 2021 منجر شد که منجر به جریمه های میلیون دلاری برای هر دو صرافی شد. با این حال یک تفاوت کلی در نگرش مبادلات وجود دارد. در حالی که Bybit با تحقیقات و خواسته های OSC کاملا سازگار بوده است، KuCoin متهم شده است که به همان اندازه همکاری ندارد. 

Bybit با رگولاتور همکاری می کند

بای بیت وارد گفتگوی سازنده با OSC شده بود که به آنها اجازه می داد بر سر مبلغ تسویه توافق کنند. به عنوان بخشی از این قرارداد، بای بیت 2.5 میلیون دلار کانادا (1.9 میلیون دلار آمریکا) جریمه و 7724 دلار کانادا اضافی به OSC برای هزینه های مربوط به تحقیقات پرداخت کرد. در بیانیه ای، OSC فاش کرد که با وجود اینکه هر دو شرکت نتوانسته اند قوانین اوراق بهادار ایالت را رعایت کنند، تنها بای بیت با اقدامات اجرایی OSC مخالفت نکرد، آزادانه ارتباط برقرار کرد، اطلاعات لازم را ارائه کرد و موافقت کرد که فرآیندهای ثبت نام را ادامه دهد. صرافی کریپتو همچنین پذیرفته است که هیچ مشتری جدید مستقر در انتاریو را نپذیرد یا خدمات خود را در منطقه تا تکمیل مراحل ثبت نام ارائه نکند. 

KuCoin برای همیشه ممنوع شد 

از سوی دیگر، KuCoin نگرش غیرهمکاری نسبت به تنظیم کننده نشان داده است و باعث خشم رگولاتور شده است. هیئتی از دادگاه بازارهای سرمایه دستور تحریم های پولی قابل توجه و ممنوعیت دائمی بازار را علیه صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در سیشل صادر کرده است. جریمه هایی که علیه آنها وضع شده است حدود 2 میلیون دلار کانادا (1.5 میلیون دلار آمریکا) و 100,000 دلار کانادا (77,000 دلار آمریکا) اضافی در هزینه های مربوط به تحقیقات است. 

جف کهو، مدیر اجرای OSC اظهار داشت: 

پلتفرم‌های تجارت دارایی‌های دیجیتال خارجی که می‌خواهند در انتاریو فعالیت کنند، باید طبق قوانین عمل کنند یا با اقدامات اجرایی روبرو شوند. نتایج اعلام شده امروز باید به عنوان نشانه روشنی باشد که ما از تحمل عدم انطباق با قانون اوراق بهادار انتاریو خودداری می کنیم.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.