برادر مدیر سابق کوین بیس به 10 ماه زندان محکوم شد

نیکیل وحی، برادر مدیر محصول سابق کوین‌بیس، ایشان وحی، پس از اعتراف به جرمش به استفاده از ارتباط خانوادگی خود برای تجارت داخلی توکن‌های رمزنگاری شده، به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. 

شریک جرم مجبور خواهد شد 892,000 دلاری که از آن معاملات به دست آورده است را بازگرداند. 

"یک اشتباه وحشتناک"

در تیرماه هم نیکیل و هم ایشان وحی بودند بازداشت شد در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه دومی به برادرش اطلاعاتی در مورد لیست های آینده کوین بیس کمی قبل از اعلام عمومی داده است. این به او اجازه داد تا قبل از اینکه سایر سرمایه‌گذاران بدانند، مقادیر زیادی پول در آن توکن‌ها سرمایه‌گذاری کند و مزیت ناعادلانه‌ای را برای مردان به ارمغان آورد. 

به گفته دادستان، نیکیل با حداقل 14 معامله به این روش که به ژوئن 2021 بازمی‌گردد، توانست تقریباً 900,000 دلار در معاملات 40 توکن مختلف سود کسب کند. 

یکی از دوستان برادران به نام سامیر رامانی نیز در این پرونده شرکت داشت و به گروه کمک کرد تا در مجموع حدود 1.5 میلیون دلار درآمد داشته باشند. او نیز به کلاهبرداری با سیم متهم شد، اما همچنان آزاد است. 

نیکیل روز سه شنبه به قاضی منطقه ای ایالات متحده، لورتا پرسکا، گفت: «من یک اشتباه بزرگ مرتکب شدم، یک اشتباه وحشتناک. "این چیزی است که من باید برای همیشه با آن زندگی کنم."

بعد از او اعتراف به جرم در ماه سپتامبر، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که این اولین موردی است که در آن «یک متهم در یک پرونده تجارت داخلی که بازارهای ارزهای دیجیتال را درگیر کرده است، به گناه خود اعتراف کرده است». در مقابل، ایشان وحی خود را بی گناه اعلام کرد در ماه آگوست.

محکومیت 10 ماهه نیکیل بسیار با حداکثر 20 سالی است که عاملان کلاهبرداری سیمی می توانند با آن روبرو شوند، اما همچنان برای برادر ناامید کننده است که به هیچ وجه به دنبال هیچ زندانی نبود. از سوی دیگر، دادستان ها امیدوار بودند که او را تا 16 ماه در زندان ببینند. نیکیل پس از محکومیت به هند تبعید می شود. 

کوین بیس به دلیل مشکوک بودن به دست داشتن او در چنین فعالیت های غیرقانونی، در تاریخ 16 مه 2022 با ایشان وحی تماس گرفت. او شب قبل از این دیدار قصد فرار به هند را داشت اما توسط نیروهای امنیتی فرودگاه متوقف شد. 

کوین بیس مجبور شد خاموش کردن 950 کارمند دیگر در روز سه شنبه به دلیل شرایط اقتصادی فعلی. 

OpenSea Insider

اولین مورد تجارت داخلی مربوط به دارایی های دیجیتال بود واصل در ژوئن 2022 علیه ناتانیل چستین، کارمند سابق OpenSea. چستین نیز مانند برادران واهی، مدت کوتاهی قبل از اینکه بداند در فهرست بازار قرار خواهند گرفت، به سرمایه گذاری در NFT متهم شد. 

کارآگاهان زنجیره ای فعالیت های مشکوک Chastain را در سپتامبر 2021 ردیابی کردند و از کار اخراج از OpenSea اندکی پس از آن. 

با این حال، چستین درخواستی را ارائه کرد رد چنین اتهاماتی علیه او در ماه اوت، با وکلایش ادعا کرد که او از نظر فنی هیچ قانونی را نقض نکرده است، با توجه به اینکه NFT ها هنوز به عنوان اوراق بهادار یا کالا طبقه بندی نشده اند. 

در این بایگانی آمده است: «دولت... نباید اجازه داشته باشد که نظریه تقلب کارپنتر را در مورد تجارت خودی ادامه دهد، وقتی موافقت کند که قطعات مربوط به «آثار دیجیتالی» اوراق بهادار نیستند.