BlockSec از Binance Coinbase و MEXC می خواهد که به قربانیان فیشینگ کمک کنند

BlockSec تراکنش های گزارش شده کیف پول را با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل MetaSleuth خود تجزیه و تحلیل کرد. این کار را در پاسخ به درخواست یکی از کاربرانش که ادعا کرده بود توسط آدرس گزارش شده "به اشتباه فیش شده است" انجام داد.

تحلیل متاسلوث چندین انتقال از آدرس متهم به Binance، Coinbase و MEXC Global را فاش کرد. تراکنش به سه آدرس کیف پول در بایننس به ترتیب به ارزش تقریبی 0.049 ETH، 0.124 ETH و 0.009 ETH شناسایی شد.

یک کیف پول در MEXC Global حدود 0.248 ETH دریافت کرد، در حالی که آدرس 0.064 ETH و 0.049 ETH را به دو کیف پول جداگانه در Coinbase ارسال کرد. تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که مجرم گزارش شده 2.99 USDC را به یک کیف پول ناشناس ارسال کرده است.

این کیف پول حاوی بیش از 10 اتریوم به ارزش 16,719 دلار، بر اساس قیمت اتریوم 1.668 دلار بود. در زمان نگارش، یک نمای کلی آدرس نقل شده در Etherscan چندین تراکنش را نشان داد که ETH را به کیف پول ارسال می کرد. Etherscan قبلاً همان آدرس فیشینگ جعلی را بر اساس گزارش BlockSec علامت گذاری کرده است.

حتی در زمان ثبت این گزارش، یک جریان مداوم از توکن های ETH به آدرس گزارش شده وجود داشت.

تا زمان انتشار، نه بایننس، نه کوین بیس و نه MEXC Global به درخواست BlockSec به صورت عمومی پاسخ ندادند. با این حال، از تجربیات گذشته، صرافی ها ممکن است گزارش را بررسی کرده و پس از ایجاد فعالیت های مشکوک، علیه آدرس فیشینگ اقدام کنند.

همه تراکنش‌های بلاک چین در دفتر کل توزیع شده شفاف و قابل ردیابی هستند. علیرغم اینکه یک فناوری شبه ناشناس است، فرآیندها قابل ردیابی و ردیابی هستند. صرافی‌های متمرکز مانند Binance، Coinbase و MEXC Global می‌توانند تراکنش‌های جعلی را شناسایی کرده و با استفاده از جزئیات KYC اجباری مشتریان درگیر، آن‌ها را تا مجرمان ردیابی کنند.

نمایش پست ها: 12