بنیانگذار Bitzlato آناتولی لگکودیموف اولین حضور خود را روز سه شنبه در نیویورک انجام داد، جایی که این شهروند روس متهم به رسیدگی به بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی از وثیقه محروم شد.
ورا ام. اسکنلون، قاضی دادگاه ایالات متحده، «دسترسی به ارز دیجیتال» و وضعیت لگکودیموف را به عنوان یک تبعه روسیه که با ویزا در ایالات متحده به سر می برد، به عنوان دلایلی برای بازداشت وی ذکر کرد.
اسکانلون در حکم بازداشتی که روز سه شنبه ارائه شد، گفت که تحت هیچ شرایطی نمی توان به لگکودیوف برای ماندن در ایالات متحده و در وضعیت خوب اعتماد کرد.
این اولین جلسه استماع لگکودیموف از زمانی بود که ایالات متحده اتهامات خود را به اتهام تسهیل در شستشوی پول های غیرقانونی در ژانویه اعلام کرد.
وزارت دادگستری گفت که Legkodymov، موسس و مالک اکثریت صرافی Bitzlato مستقر در هنگ کنگ، همچنین به پردازش "میلیون ها درآمد باج افزار" کمک کرده است.
جلسه وثیقه زمانی برگزار می‌شود که گزارش‌های بیشتری مبنی بر استفاده از ارز دیجیتال برای فرار از تحریم‌های روسیه منتشر شده است.
شعبه روسیه شفافیت بین‌الملل، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی ضد فساد، گفت که در حال حاضر حداقل هشت صرافی مختلف بدون اطلاع از سیاست‌های مشتری شما (KYC) در روسیه فعالیت می‌کنند.
نگرانی‌ها در مورد استفاده مقامات دولتی و شهروندان روسیه از رمزارز برای کنار گذاشتن تحریم‌های ناشی از حمله به اوکراین در سال 2022، در سال گذشته افزایش یافته است.
صرافی‌های ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده و ارائه‌دهندگان کیف پول باید از همان قوانین گزارش‌دهی و KYC مانند بانک‌ها پیروی کنند، اما صرافی‌ها و بازارهای غیرمتمرکز در کشورهای دیگر ممکن است راه‌حلی ارائه دهند.
در مورد پرونده لگکودیموف، جلسه بعدی او هنوز برنامه ریزی نشده است. وکلای او می توانند نسبت به حکم وثیقه اعتراض کنند.
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. اکنون در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجارت degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌هایی که نمی‌توان از دست داد و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research دریافت کنید.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. به ما در تلگرام بپیوندید و ما را در اخبار گوگل دنبال کنید.
منبع: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail