Bitzlato و موسس آن با اقدامات اجرایی از سوی مقامات ایالات متحده روبرو هستند

وزارت دادگستری ایالات متحده یک «اقدام بزرگ بین المللی برای اجرای ارزهای دیجیتال» علیه شرکت رمزنگاری بیتزلاتو و دستگیری بنیانگذار آن، آناتولی لگکودیموف، اعلام کرد.

در اطلاعیه 18 ژانویه، معاون دادستان کل ایالات متحده، لیزا موناکو، گفت که مقامات این کار را کرده اند صورت گرفته اقدامات اجرایی علیه Bizlato در هماهنگی با فرانسه، توقیف وب سایت Bitzlato و برچسب زدن به تجارت به عنوان "نگرانی اولیه پولشویی" مرتبط با تامین مالی غیرقانونی روسیه. به گفته موناکو، وزارت دادگستری با وزارت خزانه‌داری و مجری قانون فرانسه برای اقدام علیه بیتزلاتو به دلیل «انجام یک تجارت انتقال پول که وجوه غیرقانونی را حمل و نقل و انتقال می‌داد و در برآورده کردن پادمان‌های نظارتی ایالات متحده شکست خورده است» همکاری کرد.

به عنوان بخشی از پرونده علیه Bitzlato، مقامات FBI، Legkodymov، یک تبعه روسی مستقر در چین را در 17 ژانویه در میامی دستگیر کردند. او قرار است در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی فلوریدا محاکمه شود.

مقامات ایالات متحده گفتند که شکایت جنایی علیه Bitzlato بر این اساس است که این شرکت یک "منبع مالی مهم" برای بازار تاریک نت Hydra است که به کاربران اجازه می دهد وجوه از جمله موارد حملات باج افزار را بشویید:

«کاربران هایدرا مارکت بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به صورت مستقیم یا از طریق واسطه‌ها با بیتزلاتو ارز دیجیتال مبادله کردند تا زمانی که هایدرا مارکت توسط مجریان قانون ایالات متحده و آلمان در آوریل ۲۰۲۲ بسته شد. بیتزلاتو همچنین بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد باج‌افزار دریافت کرد.»

این اقدام اجرایی، تلاشی هماهنگ در سراسر اروپا و ایالات متحده بود تا بسیاری از منابع Bitzlato - از جمله سرورهای شرکت - را تصرف کند و موسس را در بازداشت ببرد. موناکو از این پرونده به عنوان "مهم ترین تلاش اجرایی" علیه یک مبادله از زمان تاریخ یاد کرد تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال راه اندازی شد در اکتبر 2021.

مرتبط: پاکسازی کریپتو: چقدر اعمال بیش از حد است؟

کنت پولیت، دستیار دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت که مقامات ایالات متحده "به تازگی شروع کرده اند" در سرکوب شرکت های مشابهی که در تسهیل پولشویی دخیل هستند. اگرچه موناکو مستقیماً در مورد پرونده جاری علیه صرافی کریپتو FTX و مدیر عامل سابق آن، سم بنکمن-فرید، اظهار نظر نکرد، اما نسبت به کسانی که «از یک جزیره گرمسیری» علیه سیستم مالی ایالات متحده مرتکب جنایت می شوند، هشدار داد.