بیت ترکس 30 میلیون دلار برای نقض تحریم ها پرداخت می کند

شرکت مبادلات رمزنگاری Bittrex موافقت کرد پرداخت 30 میلیون دلار برای نقض تحریم های فدرال تعیین شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا.

این تسویه حساب توسط دفتر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در 11 اکتبر اعلام شد.

تبادل مجاز نزدیک به 1,800 نفر که در مناطق تحریم شده از جمله ایران، کوبا، سودان، سوریه و کریمه اقامت داشتند تا بیش از 116,000 معامله انجام دهند. بر اساس تسویه حساب، کل مبلغ انتقالی معادل 260 میلیون دلار بوده است.

بیت ترکس علاوه بر پرداخت جریمه، اقدامات لازم را نیز برای رعایت تحریم های موجود انجام داد.

تعاونی Bittrex از OFAC تخفیف می گیرد

بر اساس این تسویه حساب، Bittrex به افراد مناطق تحریم شده اجازه داده است که بین سال های 2014 تا اواخر سال 2017 نقل و انتقالات رمزنگاری را صادر کنند.

در سال 2019، این صرافی آشکارا اعلام کرد که به کاربران برخی از مناطق تحریم شده مانند ایران اجازه داده است در پلتفرم خود حساب باز کنند. در همان سال حساب برخی از این افراد را نیز مسدود کرد.

حتی اگر صرافی به مدت سه سال تحریم ها را نقض کرد، OFAC استدلال کرد که یک شرکت کوچک و جدید است و همکاری قابل توجهی با تحقیقات انجام داده است. بیان کرد:

"در پاسخ به نقض آشکار، Bittrex به سرعت مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی بعدی را انجام داد که به طور قابل توجهی نقض آشکار را کاهش داد، از جمله مسدود کردن آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم، محدود کردن دارندگان حساب حوزه قضایی تحریم شده، و استفاده از ابزارهای جدید برای بهبود انطباق."

حداکثر مبلغی که OFAC می توانست Bittrex را جریمه کند می تواند بیش از 35 میلیارد دلار باشد. با این حال، با توجه به اینکه در سال های اولیه و همکاری است، OFAC تصمیم گرفت Bittrex را فقط کمی بیش از 24 میلیون دلار جریمه کند.

FinCEN Bittrex را 29.8 میلیون دلار جریمه کرد

در حالی که OFAC نگران این واقعیت بود که Bittrex به افراد تحریم شده اجازه می دهد تا در پلت فرم خود فعالیت کنند، FinCEN بر میزان فعالیت مشکوک در حال اجرا در صرافی متمرکز بود.

طبق گفته FinCEN، Bittrex در بین سال‌های 2014 و اوایل سال 2017 گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) خود را ارسال نکرده است. این گزارش‌ها شامل 200 تراکنش با ارزش بیش از 140,000 دلار ارز دیجیتال و 22 تراکنش دیگر به ارزش بیش از 1 میلیون دلار می‌شد.

FinCEN گفت:

Bittrex نتوانست نظارت موثر تراکنش‌ها را بر روی پلتفرم معاملاتی خود پیاده‌سازی کند و با تکیه بر حداقل دو کارمند با حداقل آموزش و تجربه مبارزه با پولشویی برای بررسی دستی همه تراکنش‌ها برای فعالیت‌های مشکوک، که در مواقعی بیش از 20,000 تراکنش در روز بود، متکی بود.

در نتیجه عدم ارائه SARهای خود، FinCEN تصمیم گرفت Bittrex را 29.8 میلیون دلار جریمه کند. با این حال، همچنین گفت که جریمه 24 میلیون دلاری صرافی را از OFAC اعتبار خواهد داد. بنابراین، Bittrex با پرداخت تنها 30 میلیون دلار جریمه از معامله خارج شد.