تصویر برای آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX روشن تر می شود. قاضی اقدام او را "نقض عمدی قانون اسرار بانکی" خواند، اما او همچنان دو سال به صورت مشروط محکوم شد. هیز شش ماه اول این حکم را در حبس خانگی سپری خواهد کرد، اما تمام. بانکدار و کارآفرین پا به سلول نمی گذارد. با این حال، چرا کسی انتظار دیگری داشت؟
دادستان ارشد فدرال در منهتن، دامیان ویلیامز، در بیانیه ای اظهار داشت که هیز "به BitMEX اجازه داد تا به عنوان یک پلتفرم در سایه بازارهای مالی فعالیت کند." همین است با توجه به بلومبرگ، نشریه ای که وضعیت را به صورت خلاصه بیان می کند:
روز جمعه یک قاضی فدرال هیز را به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد، زیرا هیز و دیگر بنیانگذاران BitMEX در سال 2020 به نقض قانون اسرار بانکی متهم شدند، که مستلزم ایجاد چنین تدابیری از جمله تأیید هویت مشتریان صرافی است.
شرکت او، BitMEX، همچنین "با پرداخت 100 میلیون دلار برای رفع اتهامات مدنی مبنی بر اینکه سال ها اجازه داد و ستد غیرقانونی و نقض قوانینی را که مستلزم برنامه های مبارزه با پولشویی است، بدون اعتراف یا رد ادعاها، نقض کرده است." برخی از مردم کاملاً مخالف این حکم هستند، زیرا معتقدند که یک سابقه تاریک ایجاد می کند.
اعتراض به جمله آرتور هیز
این نشریه به نقل از ساموئل ریموند، دستیار دادستان ایالات متحده، که به قاضی منطقه ای ایالات متحده، جان کولتل، گفت.
«این یک تخلف بسیار جدی است. عواقب واقعی داشت. وقتی افرادی مانند آقای هیز پلتفرم‌هایی را بدون برنامه‌های ضد پولشویی یا برنامه‌های شناخت مشتری خود راه‌اندازی می‌کنند، به آهنربایی برای پولشویی مردم تبدیل می‌شوند.»
با توجه به اینکه مجرمان انگیزه زیادی برای دور زدن اقدامات AML و رویه های KYC دارند، می توانیم قاطعانه بگوییم که مفروضات جان کولتل نادرست است. با این حال، این عدم رعایت قانون را توجیه نمی کند. به گفته ساموئل ریموند، فرستادن نکردن هیز به زندان «به او این پیام را می‌دهد که هزینه انجام تجارت صرفاً یک جریمه است و او می‌تواند به نقض قانون برای مبالغ هنگفت و پرداخت جریمه ادامه دهد».
در مورد سایر بنیانگذاران BitMEX چطور؟
مقاله در مورد هیز است، بنابراین، به جزئیات در مورد دیگران نمی‌پردازد. وضعیت آنها را به شرح زیر خلاصه می کند:
هیز و بنجامین دلو در ماه فوریه و ساموئل رید در ماه مارس به جرم خود اعتراف کردند و هر کدام توافق کردند که 10 میلیون دلار را ببازند. قرار است دیلو ماه آینده و رید در ماه جولای محکوم شوند.
برای پایان دادن به همه چیز، جیمز بنجامین، وکیل هیز، واضح است. «آیا BitMEX در مسیر خود از استارت‌آپ تا یک شرکت فین‌تک بالغ، یک کار بی‌نقص و بدون نقص انجام داد؟ نه، نشد. چند دست انداز در جاده وجود داشت.»
نمودار قیمت LUNA در FTX | منبع: LUNA/USD در TradingView.com
آرتور هیز در سقوط ترا لونا
همانطور که بسیاری از کارشناسان رمزارز می‌دانستند، Terra فاجعه‌ای بود که در انتظار وقوع بود. در او آخرین قطعه در مورد فروپاشی لونا، آرتور هیز سعی کرد مشکل اساسی در مورد algo-stablecoins را توضیح دهد.
استیبل کوین های الگوریتمی تفاوت چندانی با ارزهای دارای پشتوانه بدهی فیات ندارند، به جز یک عامل مهم. Terra و دیگران مانند آن نمی توانند کسی را مجبور به استفاده از UST به هر قیمتی کنند. آنها باید با طراحی‌های فانتزی خود بازار را متقاعد کنند که توکن‌های حاکمیتی که از پروتکل پشتیبانی می‌کنند دارای ارزش غیرصفری خواهند بود که در طول زمان سریع‌تر از مقدار توکن‌های فیات متصل شده صادر شده افزایش می‌یابد.
بدیهی است که مدل شکست خورده است. این آسیب پذیری آنقدر بزرگ بود که شاید حتی یک حمله هماهنگ هم نبود. در هر صورت، طرح Terra Luna برای این دنیا طولانی نبود.
تصویر برجسته توسط ایچیگو 121212 از جانب Pixabay | نمودارها توسط TradingView
منبع: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/