بنیانگذار BitMEX به ۲ سال حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس خانگی محکوم شد.

• در ماه ژوئن، یک جلسه استماع برای بنیانگذاران هیز برگزار می شود که با هیز به گناه خود اعتراف کردند.
• هیز، دلو و رید هر کدام 10 میلیون دلار جریمه شده اند.

پس از محکومیت به شکستن قانون اسرار بانکی ایالات متحده, آرتور هیز به دو سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس خانگی محکوم شده است. این امر پس از عدم رعایت استانداردهای ضد پولشویی توسط دادگاه فدرال نیویورک صورت می گیرد.

دادستان ها خواستار حبس شدند

هیز، که در ماه فوریه اعتراف به گناه کرد، یک دوره آزمایشی دو ساله و یک حکم شش ماه حبس خانگی در انتظار است. در ماه ژوئن، جلسه استماع بنجامین دلو و ساموئل رید، بنیانگذاران هیز که در اوایل سال جاری به هیز اعتراف کردند، برگزار خواهد شد.

ادعا شده بود که بیت مکس مقامات بدون رعایت الزامات ضد پولشویی و شناخت مشتری خود، خدمات تجاری را به مصرف کنندگان در ایالات متحده و خارج از کشور می فروختند. در نتیجه آنها به کمک به پولشویی متهم شدند. این اشتباه از سوی متهم نبوده است. به گفته قاضی پرونده، قاضی جان کولتل، این اعتراف بود که او از عواقب پیروی نکردن از پروتکل های ضد پولشویی آگاه بود.

برخلاف دادستان ها، وکلای هیز برای موکل خود درخواست زندانی نکردند. دادستان ها در این پرونده استدلال کردند که اگر بنیانگذاران و مدیران "بر این باور باشند که عدم رعایت قانون عواقب معنی داری ندارد"، انطباق کامل در صنعت بی اثر خواهد بود.

همان اوایل یک سال پیش، BitMEX متهم به عدم اجرای اقدامات کافی ضد پولشویی (AML) شد. در ماه اوت، به عنوان بخشی از معامله با CFTC و FinCEN، کسب و کار مادرش 100 میلیون دلار جریمه شد. هیز، دلو و رید هر کدام به دلیل دست داشتن در این ماجرا 10 میلیون دلار جریمه شده اند.