بنیانگذار BitMEX با دیده بان بریتانیا بر سر داده های مالی خود مبارزه می کند

یکی از بنیانگذاران صرافی مشتقات رمزنگاری BitMEX که از زندان محروم شده است، یک آژانس برتر بریتانیا را در مورد حقوق داده های خود که ادعا می کند از آنها دریغ شده است، به چالش می کشد.

بنجامین دلو، عضو داخلی BitMEX، با این ادعا که آژانس به او حقوق اطلاعات شخصی را اعطا نکرده است، موافقت خود را برای بررسی قضایی علیه ناظر اطلاعات بریتانیا دریافت کرد.

وکیل دلو، مت گتز، تایید کرد Law360 روز چهارشنبه که دادگاه عالی بریتانیا درخواست موکلش را برای طرح دعوی علیه دفتر کمیسر اطلاعات (ICO) تایید کرد.

بنا بر گزارش ها، این تاییدیه پس از انصراف Delo از اقدام قانونی علیه شرکت فین تک مستقر در لندن، Wise، که قبلا TransferWise نامیده می شد، صورت می گیرد که مجبور شده بود گزارش های فعالیت مشکوک مرتبط با حساب خود را فاش کند.

Delo ادعا کرد که ICO از حق دسترسی او پشتیبانی نکرده است، که به صاحب داده‌ها امکان می‌دهد یک کپی از اطلاعاتی که ممکن است یک شرکت در مورد آنها داشته باشد به دست آورد. او اوایل سال جاری پس از تلاش‌های مکرر از سال 2020 برای ارائه داده‌های شخصی خود از وایز شکایت کرد و گفت که حق دارد طبق قوانین این کار را انجام دهد. قانون حفاظت از داده های بریتانیا در سال 2018. 

وایز در ماه ژوئن به درخواست او تعظیم کرد. اما Delo همچنان می‌خواهد با ICO مقابله کند، زیرا "در انجام وظایف خود و اطمینان از اینکه وایز به تعهدات خود عمل نکرده است، ناکام ماند." 

یکی از سخنگویان ICO به Blockworks گفت که آنها در حال حاضر اظهار نظری نمی کنند زیرا این موضوع ادامه دارد.

دلو در یک ادعای فوریه گفت که او حق دارد کپی هایی از داده های خود را از Wise دریافت کند، از جمله سه گزارش فعالیت مشکوک، که این شرکت به آژانس ملی جرم و جنایت ارائه کرده است. Law360. 

او همچنین ادعا کرد که وایز به طور غیرمنتظره ای حساب خود را در نوامبر 2020 پس از انتقال 300,000 پوند (در آن زمان به ارزش 408,000 دلار) از یک حساب HSBC مستقر در هنگ کنگ به حساب Wise بست. 

گفته می شود وایز پس از بسته شدن حساب، 135 روز پول نقد خود را نگه داشته است، که به این معنی بود که دلو نمی توانست از آن موجودی سود دریافت کند. اقدام برای بستن حساب دلو چند هفته پس از آن صورت گرفت که او توجه مقامات آمریکایی را به خود جلب کرد. 

یکی از بنیانگذاران BitMEX به دلیل نقض قانون رازداری بانکی به صورت مشروط

در اکتبر 2020، کمیسیون معاملات آتی کالا متهم Delo، به همراه یکی از بنیانگذاران، آرتور هیز و دو کارمند رده بالای BitMEX، با نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده با راه اندازی غیرقانونی یک پلت فرم مشتقات رمزنگاری شده.

هر دو متهم به گناه به اتهامات وارد شده و با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه هر کدام در فوریه امسال موافقت کردند، و وزارت دادگستری اعلام کرد که آنها عمداً در اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود شکست خورده اند.

در ماه ژوئن، دلو محکوم شد 30 ماه مشروط بدون حبس خانگی، در حالی که هیز به دو سال حبس مشروط با شش ماه حبس خانگی و همچنین نظارت بر مکان محکوم شد.

BitMEX از اظهار نظر خودداری کرد و گفت که این موضوع برای Delo شخصی است. وکیل هم‌بنیان‌گذار درخواست Blockworks را برای اظهارنظر تا زمان انتشار پاسخ نداد.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.