بنجامین دلو، بنیانگذار BitMEX، از زندان اجتناب می کند و 30 ماه مشروط می شود

بنجامین دلو، بنیانگذار صرافی BitMEX دیروز توسط دادگاه فدرال نیویورک به دلیل نقض قانون رازداری بانکی ضد پولشویی به 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. وال استریت ژورنال. 

این جمله پایان بخش Delo در حماسه حقوقی BitMEX است که از آن زمان تاکنون ادامه دارد اکتبر 2020. دلو «به احتمال زیاد ظرف چند روز» به همسر و خانه خود در هنگ کنگ بازخواهد گشت و در آنجا دوران آزمایشی خود را سپری خواهد کرد.   

در ماه فوریه، Delo و مدیر عامل سابق BitMEX آرتور هیز متهم به گناه به "شکست عمدی برای ایجاد، اجرا و حفظ برنامه مبارزه با پولشویی (AML).

در ماه مه، Delo به همراه ساموئل رید بنیانگذاران و آرتور هیز، مدیر عامل شرکت، دستور پرداخت 10 میلیون دلار هر کدام توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل نقض قوانین AML. دلو سهم خود را به طور کامل پرداخت. 

دادستان های فدرال این سه نفر را متهم کردند که نتوانسته اند رویه های مشتری خود را بشناسند (KYC) برای پایگاه مشتریان خود در ایالات متحده ایجاد کنند، که به این معنی است که مبادله آنها به عنوان یک بالفعل پلت فرم پولشویی و سرویس دهی تا 209 میلیون دلار در معاملات مبهم

BitMEX در نهایت همه کاربران خود را KYC کرد ژانویه 2021. 

وکیل Delo، پاتریک اسمیت، استدلال کرد که Delo شخصاً صدها کاربر را از تجارت در BitMEX منع کرده است، اما Delo اعتراف کرد که ای کاش زودتر اقدام می کرد تا اطمینان حاصل شود که صرافی دیگر به مشتریان آمریکایی خدمات نمی دهد. 

بنیانگذاران دیگر BitMEX چگونه عمل کردند

در ماه مارس، ساموئل رید به Delo و Hayes پیوست متهم به گناه به نقض قانون اسرار بانکی او با حداکثر پنج سال زندان مواجه است. 

به گفته دیلو، هیز نیز به مدت دو سال مشروط شد بلومبرگ. دادستان ها ابتدا به دنبال این بودند که او را به مدت یک سال زندانی کنند، اما هیز استدلال کرد که پرونده او می تواند یک سابقه مفید در آینده باشد. به او دستور داده شده که شش ماه اول را در حبس خانگی بگذراند. 

در نهایت، غول استرالیایی بیت کوین، گرگ دوایر، که یکی از بنیانگذاران BitMEX نیست، اما به عنوان رئیس سابق توسعه تجاری صرافی فعالیت می کرد، در حال حاضر در حال مذاکره با دادگاه فدرال نیویورک برای تمدید مهلت خود برای ارائه اسناد پیش از محاکمه توسط یک دادگاه است. هفته بر اساس گزارشی که توسط صبح سیدنی هرالد دیروز.

آیا می خواهید یک متخصص رمزنگاری باشید؟ بهترین رمزگشایی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

بزرگترین خبرهای رمزنگاری + جمع بندی هفتگی و موارد دیگر را دریافت کنید!