بنجامین دلو، یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال BitMEX، به دلیل نقض قانون اسرار بانکی (BSA)، که یک قانون ضد پولشویی (AML) است، به 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
این حکم که روز چهارشنبه در یک دادگاه فدرال در نیویورک صادر شد، به دنبال او صادر شد اعتراف به اتهامات در فوریه به دلیل "شکست عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه ضد پولشویی (AML)" در نقش خود در BitMEX.
دادستان ها استدلال کرده بودند که دلو باید یک سال در زندان بگذرد یا حداقل به دو سال حبس مشروط و شش ماه حبس خانگی محکوم شود. به مدیر عامل سابق آرتور هیز داده شد در ماه می.
برای دلو، جمله کوچکتر او این را می بندد حماسه حقوقی که شروع شد در اکتبر 2020، که بنیانگذارانی نیز داشت هیزساموئل رید و اولین کارمند رسمی BitMEX، گریگوری (گرگ) دوایر، متهم به کارهای مشابه تخلفات.
قاضی جان کولتل نقض‌های Delo را "بسیار جدی" خواند و گفت که می‌دانست BitMEX قوانین ایالات متحده را با اجرای نکردن مقررات AML و Know Your Customer (KYC) نقض می‌کند.
قاضی Koeltl اشاره کرد، با این حال، که تبادل بعد اقداماتی را برای اصلاح انجام داد موضوع و سازگار شود.
دلو به دادگاه گفت: «وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، متوجه شکست اساسی در رسیدگی به یک نقص در سیستم‌هایمان می‌شوم. با آن.
به عنوان یک شهروند بریتانیایی مقیم هنگ کنگ، قاضی کولتل به دلو اجازه داد تا حکم آزمایشی خود را در هنگ کنگ سپری کند.
مرتبط: اقدام CFTC علیه جمینی خبر بدی برای ETF های بیت کوین است
قاضی کولتل همچنین این واقعیت را در نظر گرفت که دلو 10 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده است حل و فصل حکم دادگاه از ماه مه در یک پرونده مدنی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل نقض جنبه‌های قانون بورس کالا مطرح شده است.
سخنگوی تیم حقوقی Delo پس از جلسه صدور حکم گفت که آنها خوشحال هستند که دادگاه "تلاش بدبینانه دولت برای اغراق در مورد جدی بودن اتهامات مربوط به قانون رازداری بانکی در این پرونده را رد کرده است."
وکلای دلو گفتند که او قصد دارد به زودی آمریکا را به مقصد هنگ کنگ ترک کند.
در همین حال، گرگ دوایر، رئیس سابق توسعه تجارت BitMEX متولد استرالیا، که در حال حاضر در برمودا زندگی می کند، در حال مذاکره با دادگاه فدرال نیویورک برای تمدید مهلت برای ارائه اسناد پیش از محاکمه است. مطابق به Sydney Morning Herald.
در نامه ای که توسط وکیل دوایر به دادگاه ارسال شد، آمده است: «طرفین به بحث در مورد راه حل احتمالی این موضوع ادامه می دهند.»
منبع: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation