مالک "واقعی" Bithumb به اتهام اختلاس با حکم بازداشت روبرو شد

به گزارش رسانه مالی کره جنوبی InfoMax، چندین مدیر صرافی ارز دیجیتال Bithumb در کره جنوبی اکنون به اتهام اختلاس و دستکاری بازار در محاصره هستند. 

بر اساس این اتهامات، حکم دستگیری کانگ جونگ هیون صادر شده است که گمان می رود مالک واقعی Bithumb باشد. 

مدیران Bithumb زیر آتش

روز چهارشنبه اعضای جامعه حقوقی تایید شده که کانگ و دو تن از مدیران Bithumb توسط دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به اتهام اختلاس و نقض اعتماد محکوم شده اند. آنها همچنین به معاملات غیرقانونی متقلبانه تحت قانون بازار سرمایه متهم شده اند.

خواهر کوچکتر کانگ، کانگ جی یون، شعبه های Bithumb از جمله Inbiogen و Bucket Studio را اداره می کند - یک شرکت کفش و یک شرکت توزیع. اعتقاد بر این است که اولی به طور مصنوعی قیمت سهام هر دو شرکت را با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل افزایش داده است.

InfoMax اظهار داشت: "دادستان ها شرایطی را که در آن آقای کانگ پول های شرکت را دزدیده یا قیمت سهام را دستکاری کرده بود، کشف کردند و در اکتبر سال گذشته، آنها شرکت های وابسته به Bithumb مانند Vident، Inbiogen، و Bucket Studio را کشف و جستجو کردند."

سهام هر شرکت با یکدیگر گره خورده بود: Vidente بزرگترین سهامدار Bithumb، Inbiogen بزرگترین سهامدار Vidente و Bucket Studio بزرگترین سهامدار Inbiogen است. 

مشکلات فراوان Bithumb

Bithumb ماه ها توسط دفتر دادستانی به دلیل کلاهبرداری ادعایی 70 میلیون دلاری توسط رئیس سابق لی جونگ هون تحت تحقیق بود. بعد از بودن متهم در ماه اکتبر، جونگ هون پیدا شد بی گناه زودتر این ماه 

دو هفته پیش، دفتر دادستانی تحقیقات جدیدی را در مورد Bithumb در مورد اینکه آیا کانگ قوانین مالیاتی داخلی را نقض کرده است - از جمله نگاهی به فعالیت های خواهر و برادرش آغاز کرد. 

جسد پارک مو معاون رئیس جمهور Vidente بود یافت در اواخر ماه گذشته در سئول جان باخت و گزارش‌ها حاکی از آن است که مرگ ممکن است خودکشی بوده باشد. شنیده ها حاکی از آن بود که پارک در زمان معاونت ویدنته بر حسابداری خواهر و برادر کانگ نظارت می کرد. در آن زمان سوء ظن ها مبنی بر اینکه خواهر و برادران کانگ پارک را به دلیل اختلاس و دستکاری در بازار قاب گرفته بودند، شایع بود.