مالک Bithumb به اتهام دستکاری قیمت دستگیر شد (گزارش)

گزارش شده است که ماموران مجری قانون کره جنوبی کانگ جونگ هیون، مالک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال Bithumb را دستگیر کرده اند. 

دادستان ها ادعا می کنند که او قیمت سهام را دستکاری کرده و نزدیک به 50 میلیون دلار اختلاس کرده است.

مواجهه با زمان احتمالی زندان

به گفته محلی پوشش، کانگ جونگ هیون - که گمان می رود مالک واقعی Bithumb باشد - امروز (2 فوریه) در کره جنوبی بازداشت شد. مقامات صادر شده یک هفته پیش حکم بازداشت او به اتهام نقض قوانین مالی کشور، دستکاری قیمت سهام و سرقت 60 میلیارد وون (تقریبا 50 میلیون دلار) صادر شد.

افسران پلیس همچنین جو مو را بازداشت کردند - فردی که بخشی از چرخه درونی کانگ و نماینده پلتفرم ارزهای دیجیتال بود.

شایان ذکر است که یکی دیگر از مدیران Bithumb ظاهراً شواهد کلیدی، از جمله هارد دیسک و ضبط‌های دوربین مدار بسته را که می‌توانستند روشنگری بیشتری در مورد پرونده داشته باشند، از بین برد. او اخیراً حکم زندان دریافت کرده است.

دادستان همچنین اظهار داشت که صرافی در ارزش گذاری یک سکه فهرست شده در محل معامله دستکاری کرده است. این امر باعث بررسی کامل شد و حمله کردن دفتر مرکزی این شرکت در پایتخت سئول. 

کانگ قبلا همه اتهامات علیه خود را رد کرده بود. با این حال، نام او در راز پنهان است. این مرد 41 ساله اکثر مشاغل، املاک و وسایل نقلیه خود را به نام خواهر و برادرش - کانگ جی یون - ثبت کرده است و تحقیقاتی را علیه او نیز آغاز کرده است.

رسانه های محلی اخیراً اعلام کرده اند که این مرد مرموز با پارک مین یونگ (یکی از مشهورترین بازیگران زن کره ای) قرار ملاقات دارد.

رئیس سابق Bithumb بی گناه شناخته شد

دادگاه ناحیه مرکزی سئول حکومت ماه گذشته که لی جونگ هون - رئیس سابق صرافی - مرتکب کلاهبرداری نشده و بنابراین از هشت سال زندان فرار کرده است.

او متهم به نقض قانون تشدید مجازات جرایم اقتصادی خاص و اختلاس بیش از 87 میلیون دلار از رئیس گروه BK - کیم بیونگ گان - در جریان مذاکرات در مورد تصاحب Bithumb در سال 2018 بود. 

قاضی گفت: نمی توان پذیرفت که وجوه حاصل از معاملات سهام به دلیل اشتباه ناشی از اقدامات متقلبانه مانند واقعیت های دادسرا صرفاً با توجه به مدارک ارائه شده توسط دادستان دفع شده است.

پارک مو - نایب رئیس Vidente (بزرگترین سهامدار Bithumb) - نیز به اتهام اختلاس و دستکاری قیمت سهام تحت بازجویی قرار گرفت. با این حال، او بود مرده یافتم در پایان سال گذشته در مقابل خانه اش در سئول. تحقیقات اولیه هیچ نشانه ای از قتل احتمالی پیدا نکرد، به این معنی که مو ممکن است خودکشی کرده باشد.