قربانیان BitConnect 17 میلیون دلار بازپرداخت دریافت می کنند

قربانیان طرح بدنام BitConnect Ponzi ممکن است در نهایت به دنبال حکم اخیر در دادگاهی در کالیفرنیا شاهد نوعی جبران خسارت باشند.

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا مشخص حدود 800 قربانی این طرح 17 میلیون دلار غرامت دریافت خواهند کرد.

داستان پشت BitConnect

BitConnect یک پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال بود که به سرمایه گذاران وعده بازگشت تضمینی را از طریق اختصاصی "BitConnect Trading Bot" و "می داد.نوسانات نرم افزار." این پلتفرم از سال 2016 تا 2018 فعالیت کرد و در اوج خود، ارزش بازاری بیش از 2 میلیارد دلار داشت. با این حال، مشخص شد که این یک طرح پونزی است، که در آن بازدهی با استفاده از پول سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می شد.

در ژانویه 2018، هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس دستور توقف و توقف اضطراری را علیه BitConnect صادر کرد و مدعی شد که در حال ترویج "طرح Ponzi" برای ساکنان تگزاس است. بخش اوراق بهادار وزیر امور خارجه کارولینای شمالی چند روز بعد دستور مشابهی را صادر کرد. بلافاصله پس از آن، این پلت فرم بسته شد و هزاران سرمایه گذار را از جیب خود رها کرد.

در سپتامبر 2021، گلن آرکارو، مروج بیت‌کانکت مستقر در ایالات متحده، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد. او یک سال بعد به 38 ماه زندان محکوم شد.

در نوامبر سال 2021، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که 56 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده توقیف شده از Arcaro را برای جبران غرامت به قربانیان کلاهبرداری خواهد فروخت. علاوه بر این، در فوریه 2022، وزارت دادگستری کیفرخواستی را فاش کرد علیه بنیانگذار پروژه ساتیش کومبانی، که هنوز آزاد است و او را متهم به دریافت حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در یک طرح پونزی می کند. دولت کومبانی را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم می کند.

در 2020، دادگاه حکم داده است اینکه 800 قربانی این طرح واجد شرایط بازپرداخت 17 میلیون دلاری هستند، هنوز مشخص نیست که آیا بازپرداخت از محل وجوهی که از فروش دارایی های توقیف شده جمع آوری شده است یا از منابع دیگر پرداخت می شود.

از کریپتو پونزی آگاه باشید

مورد BitConnect به عنوان یادآوری خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال غیرقابل تنظیم و اثبات نشده عمل می کند و اهمیت دقت نظر را هنگام در نظر گرفتن چنین سرمایه گذاری هایی برجسته می کند. همچنین هشداری است که مهم است که مراقب هر فرصت سرمایه‌گذاری که بازده تضمین شده را می‌دهد، به‌ویژه زمانی که از فناوری پیچیده یا درک آن به عنوان نقطه فروش استفاده می‌کند، مهم است.

BitConnect خود را به‌عنوان یک پلت‌فرم وام‌دهی قانونی ارز دیجیتال معرفی کرده بود و به سرمایه‌گذاران قول داده بود که از طریق فناوری اختصاصی خود، از جمله «ربات تجاری Bitconnect» و «نرم‌افزار نوسان»، بازدهی را تضمین کنند. با این حال، مشخص شد که این پلتفرم به عنوان یک طرح کلاسیک Ponzi عمل می‌کند و از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند.

مروج این طرح، گلن آرکارو، در سپتامبر 2021 به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد و متعاقباً به 38 ماه زندان محکوم شد. در نوامبر 2021، وزارت دادگستری اعلام کرد که 56 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده را برای جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری خواهد فروخت.

بنیانگذار BitConnect، ساتیش کومبانی، نیز در فوریه 2022 توسط وزارت دادگستری به دلیل نقش ادعایی وی در به دست آوردن 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران از طریق طرح پونزی متهم شد. کومبانی در حال حاضر آزاد است و با اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و پولشویی بین المللی مواجه است.