بایننس 400 میلیون دلار به شرکت تجاری تحت کنترل بایننس منتقل می کند

بر اساس گزارش رویترز، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، بیش از 400 میلیون دلار از حساب Binance.US در بانک دوستدار ارز دیجیتال Silvergate Capital مستقر در کالیفرنیا به Merit Peak Ltd، یک شرکت تجاری تحت کنترل Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance انتقال داده است. گزارش روز پنجشنبه که سوابق بانکی سه ماهه و پیام های شرکت را بررسی کرد.

شکست: بایننس درست مانند FTX است. و به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

امیدوارم همه "کریپتوبروها" متوجه شوند که آنها عوامل خارجی و مافیایی بودند. https://t.co/J83pHx1xEy

- اریک گارلند (@ericgarland) فوریه 17، 2023

بر اساس گزارش ها، وجوه بین ژانویه تا مارس 2021 از یک حساب Silvergate متعلق به Binance.US، شعبه ایالات متحده بایننس، که تحت نام تجارت BAM ثبت شده است، منتقل شده است. پیام‌های شرکت نشان می‌دهد که انتقال به مریت پیک در اواخر سال 2020 آغاز شده است. یکی از افراد نزدیک به این موضوع همچنین گفته است: «بخش نامشخصی از پول متعاقباً به حساب Silvergate یک شرکت سیشل به نام Key Vision Development Limited ارسال شد.

در یک بایگانی شرکتی در سال 2021 توسط یکی دیگر از واحدهای بایننس، مدیر عامل ژائو به عنوان مدیر Key Vision معرفی شد و یکی از مدیران سابق Silvergate تأیید کرد که Key Vision در آن زمان حسابی در Silvergate داشته است.

نماینده Binance.US: "اطلاعات قدیمی استفاده شده را گزارش دهید"

بر اساس این گزارش، دلایل نقل و انتقالات و همچنین اینکه آیا هیچ یک از وجوه از مشتریان Binance.US سرچشمه گرفته است مشخص نشد، اما تصریح کرد که صرافی جهانی بایننس در آن زمان مجوز فعالیت در ایالات متحده را دارد. شرایط استفاده عمومی صرافی اشاره می کند که سپرده های دلاری مشتریان آن در Silvergate و Prime Trust LLC، یک شرکت نگهبان مستقر در نوادا نگهداری می شود.

سوابق بانکی نشان می دهد که در همان سه ماهه، Prime Trust 650 میلیون دلار به صورت انتقال سیمی به حساب Binance.US سپرده گذاری کرده است.

با این حال، کیمبرلی ساوارد، نماینده Binance.US در بیانیه‌ای به رویترز گفت که این گزارش از «اطلاعات قدیمی» استفاده کرده و مستقیماً به این انتقال‌ها رسیدگی نکرده است. ساوارد همچنین توضیح داد:

Merit Peak نه تجارت می کند و نه هیچ نوع خدماتی را در پلتفرم Binance.US ارائه می دهد.

به گفته سخنگوی Binance.US، "فقط کارمندان Binance.US به حساب های بانکی شرکت آمریکایی دسترسی دارند". با این وجود، او مشخص نکرد که چه زمانی فعالیت های مریت پیک متوقف شد.

در نتیجه، بایننس کوین (BNB-USD)، توکن بومی اکوسیستم بایننس، در اوایل هفته با فشار نزولی مواجه شد و تنظیم‌کننده‌ها در استیبل‌کوین BUSD با نام تجاری بایننس هک کردند. با این وجود، همه زیان‌ها از آن زمان به بعد جبران شده‌اند، و رشد گسترده‌تر ارزهای دیجیتال اعتبار چشم‌انداز مثبت را به خود اختصاص داده است.  

صرافی جهانی بایننس، مدیر عامل بایننس، ژائو، و پرایم تراست هنوز به سؤالات دقیق در مورد نقل و انتقالات پاسخ نداده‌اند، اما سخنگوی Silvergate از آن زمان تا کنون گفته است: «بانک در مورد مشتریان فردی اظهار نظر نمی‌کند».

Binance.مدیران ایالات متحده نگران هستند

پیام‌های بررسی‌شده توسط رویترز نشان می‌دهد که مدیران Binance.US مسئله خروج از کشور را بسیار نگران‌کننده می‌دانند، زیرا هرگز نمی‌دانستند که این انتقال‌ها انجام می‌شود. کاترین کولی، که در آن زمان مدیر عامل Binance.US بود، در نامه ای سرگشاده در اواخر سال 2020 با سوزان لی، مدیر مالی بایننس تماس گرفت. در این نوشته، او خواستار توضیحی درباره این نقل و انتقالات شد و آنها را "غیر منتظره" توصیف کرد. گفت: "کسی به آنها اشاره نکرد." در بخشی از این پیام آمده است:

این سرمایه ها از کجا می آید؟

در پاسخ خود، لی هرگز در مورد نقل و انتقالات توضیحی نداد، فقط اشاره کرد که Merit Peak یک فروشنده بود که تجارت را در Binance.US تسهیل می کرد و به صرافی آمریکا وام و تزریق سرمایه ارائه کرده بود. قابل ذکر است که کولی بعداً در سال 2021 از Binance.US خارج شد. همچنین لازم به ذکر است که لی و چندین کارمند ارشد Binance.US به حساب Binance.US Silvergate دسترسی داشتند.

بایننس جهانی مدیریت امور مالی Binance.US

نقل و انتقالات پول نشان می‌دهد که صرافی جهانی ارز دیجیتال بایننس، که مجوز فعالیت در ایالات متحده را ندارد، علیرغم ادعای اینکه سازمان آمریکایی کاملاً مستقل است و به عنوان «شریک ایالات متحده» عمل می‌کند، امور مالی Binance.US را مدیریت می‌کند.

قابل ذکر است، وزارت دادگستری ایالات متحده و SEC با Binance و Binance.US در ارتباط با روابط آنها به عنوان بخشی از تحقیقات ادامه دار در مورد آنچه به نظر می رسد "نقض قوانین مالی" است، تماس گرفته اند. آژانس ها همچنین قصد دارند تعیین کنند که آیا بایننس از صرافی آمریکایی به عنوان پوششی برای فعالیت در ایالات متحده استفاده می کند یا خیر

در بیانیه ای در ماه فوریه، جاسمین لی، مدیر مالی Binance.US، به وال استریت ژورنال گفت که "میزان رابطه ما" با Binance.com یک نام مشترک و یک توافق نامه مجوز برای فناوری است و افزود: "ما وجوه خود را منتقل نمی کنیم. عقب و جلو.»

ادامه مطلب:

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز