از آنجایی که صنعت کریپتو در سال‌های اخیر مرزهای خود را گسترش داده است، سازمان‌های مجری قانون را در سطح جهانی تحت فشار قرار داده است تا برای جلوگیری از فعالیت‌های ناخوشایند بر اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال نظارت کنند. این منجر به تحریم شرکت‌های خدمات ارز دیجیتال و تحقیقات در مورد نهادهای مشکوک به تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با پولشویی یا سایر جرایم مالی شد.
به همین ترتیب، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان با 120 میلیون کاربر، به دلیل تضعیف تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران، مورد توجه قرار گرفته است.
Chainalysis، یک شرکت تحقیقاتی و امنیتی بلاک چین، کشف کرد که صرافی رمزارز از سال 8 حدود 2018 میلیارد دلار تجارت با ایران را تسهیل کرده و تحریم های ایالات متحده را با هدف قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهان نقض کرده است.
Chainalysis فاش کرد که در مجموع 7.8 میلیارد دلار بین صرافی ایران Nobitex و Binance مبادله شده است. قابل ذکر است که بزرگترین صرافی در ایران نیز می باشد تربیت می کند کاربران در سایت خود برای جلوگیری از مجازات.
با این وجود، حدود 75 درصد از دارایی‌های رمزنگاری ایران که از طریق بایننس عبور می‌کردند در یک سکه رمزنگاری سطح متوسط به نام Tron سرمایه‌گذاری شدند.
ترون که از نظر ارزش بازار در رتبه پانزدهم قرار دارد، به عنوان یک دارایی نسبتاً مبهم رمزنگاری شناخته می شود که به کاربران اجازه می دهد از اطلاعات حساس محافظت کنند و هویت خود را پنهان کنند. در یک پست وبلاگ سال گذشته، صرافی کریپتو نوبیتکس همچنین به توانایی این سکه برای معامله بدون "به خطر انداختن دارایی ها به دلیل جریمه ها" اشاره کرد.
مشکلات حقوقی بیشتر برای Binance
اکتشافات جدید در حالی ظاهر می شود که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) قبلاً در حال تحقیق در مورد مبادله غول پیکر بازار کریپتو بوده و آن را به ادامه فعالیت های پولشویی متهم کرده است.
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، با انکار ارائه گزارش های کامل در مورد تراکنش های تازه کشف شده با ایران، اضافه در یک بیانیه؛
برخلاف پلتفرم های دیگری که در معرض همان مشاغل تحریم شده ایالات متحده هستند، Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات تهاجمی برای کاهش حضور خود در بازار ایران، با استفاده از منابع داخلی و شرکای تجاری انجام داده‌ایم.
به همین ترتیب رویترز سیگنال داد در ماه ژوئیه در مورد تسهیل بایننس برای ساکنان ایرانی در تضعیف تحریم های آمریکا. این بخشی از تحقیقات رویتر در مورد فعال ترین صرافی ارزهای دیجیتال در صنعت است که بیش از نیمی از یک تریلیون بازار کریپتو را اداره می کند.
یک روز پس از اتهامات رویترز، بایننس در یک پست وبلاگ رسمی اشاره کرد که این شرکت تحریم های بین المللی را دنبال می کند و اهمیت رعایت را برای شفاف نگه داشتن سیستم درک می کند. میلیاردر چنگ پانگ ژائو (CZ) گفت؛
بایننس کاربران ایرانی را به دنبال تحریم‌ها ممنوع کرد، 7 مورد از دست رفتند/راه‌حلی پیدا کردند، اما بعداً ممنوع شدند.
در آگوست 2021، بایننس ادعا کرد که فقط حساب هایی را با شناسایی کاربران تأیید می کند. اما شرکت تجزیه و تحلیل داده‌ها Chainalysis نشان می‌دهد که بایننس تا نوامبر 1.05 نزدیک به 2022 میلیارد دلار معاملات با صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده است. پس از اینکه CZ در ماه جولای ادعا کرد شرکت وی از مقررات پیروی می‌کند، رقم تجارت با ایران، در هر Chainalysis، به 80 میلیون دلار رسیده است.
تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/