بایننس تحت 2 نهاد برای جلوگیری از بررسی دقیق، ادعاهای WSJ فعالیت می کند

Binance وال استریت ژورنال در گزارش جدیدی ادعا می کند که از ترس پیگرد قانونی، طرحی را برای خلع سلاح مقامات آمریکایی آغاز کرده است. 

این مقاله ادعا می‌کند که بایننس آماده بود تا خطر شکایت‌های احتمالی را از طریق «دو نهاد» خنثی کند. این تحقیقات بر اساس اسناد 2018 تا 2020 و مصاحبه با کارگران سابق انجام شده است.

ایجاد 2 موجودیت مجزا

وال استریت ژورنال اشاره کرد که بایننس قصد داشت یک پلتفرم اصلی آمریکایی به نام Binance.US ایجاد کند که از نام و فناوری قبلی تحت مجوز استفاده کند. علاوه بر این، به عنوان یک موجودیت کاملاً مجزا از Binance.com ارائه می شود. در این گزارش ادعا شده بود که این جدایی از والدین در برابر بازرسی نظارتی ایالات متحده محافظت می کند. 

تحقیقات انجام شده توسط این روزنامه ادعا می کند، "اما Binance و Binance.US بسیار بیشتر از آنچه شرکت ها افشا کرده اند، در هم تنیده شده اند، کارکنان و امور مالی را با هم ترکیب کرده اند و یک نهاد وابسته را به اشتراک می گذارند..."

بنابراین، اگر مقامات ایالات متحده بتوانند این ارتباط را ثابت کنند، بورس جهانی ممکن است تحت صلاحیت آنها قرار گیرد. اگرچه یک پنجم مشتریان Binance.com در ایالات متحده بودند، این گزارش ادعا می‌کند که این شرکت عمدتاً از مراکز در چین و ژاپن فعالیت می‌کرد. این ادعا می‌کرد که این امکان دسترسی به کدهای نرم‌افزار یا داده‌های مشتری از ایالات متحده را برای مهندسان خارج از کشور فراهم می‌کرد.

در میان تحقیقات در حال انجام، سه سناتور آمریکایی اخیراً از مدیران ارشد بورس درخواست اسناد مالی و انطباق کردند.

BeInCrypto قبلا گزارش داده بود که از چانگ پنگ ژائو و برایان شرودر خواسته شده بود که این مقالات را از اعتبار دفاع کند استراتژی تجاری و شیوه های بایننس.

علیرغم تقسیم واحدهای شرکت، آنها ادعا می کنند که Binance.com مالک سرمایه های Binance.US است. آنها همچنین ادعا می کنند که مشتریان آمریکایی در شرکت هلدینگ صرافی در جزایر کیمن نگهداری می شدند. در حالی که نهاد داخلی از سانفرانسیسکو فعالیت می کند. بر اساس گزارش ها، وزارت دادگستری و SEC از سال 2020 در حال بررسی این ارتباط هستند.

مسیر رسانه ای برای بایننس ادامه دارد

این اولین بار نیست که رسانه های اصلی بزرگترین صرافی جهان را هدف قرار می دهند. طبق یک 'گزارش ویژهتوسط رویترز از سال 2022، بایننس ظاهراً از درخواست دولت روسیه برای دادن اطلاعات کاربر به آن پیروی کرده است. بیت کوین کمک های مالی مربوط به الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان.

بعداً در همان سال، Changpeng Zhao مدیر عامل شرکت به اخبار انفجاری تر واکنش نشان داد. ادعاهای رویترز از چگونگی تبدیل شدن بایننس به "مرکزی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر" تا "ضعف چک های پولشویی" متغیر بود. گزارش ماه اکتبر چانگ پنگ ژائو را متهم به "توطئه برای طفره رفتن از قانونگذاران در ایالات متحده و بریتانیا" کرد.  

در همین گزارش همچنین تاکید شد که Binance.US به عنوان یک شرکت تابعه واقعی در سال 2019 تاسیس شد. هدف آن محافظت از مبادلات جهانی در برابر توجه مقامات آمریکایی بود.

در پی این اتهامات، مدیر ارشد بورس با آنها مخالفت کرد و در هر مورد قبلی از این رسانه انتقام گرفت.