بایننس به عنوان طرف مقابل در یک دستور علیه بیتزلاتو نامگذاری شد

• بایننس به عنوان طرف مقابل کلیدی پلتفرم دارایی دیجیتال Bitzlato نامگذاری شده است.
• بنیانگذار Bitzlato روز سه شنبه به دلیل یک طرح پولشویی به ارزش 700 میلیون دلار دستگیر شد.
• گفته می شود، این شرکت مستقر در هنگ کنگ معاملات را برای رشد بازارهای تاریک خالص در روسیه تسهیل کرده است.

در به روز رسانی اخیر، Binance Holdings Ltd. به عنوان طرف مقابل کلیدی Bitzlato نامگذاری شده است., یک پلتفرم دارایی دیجیتال متهم به 700 میلیون دلار شویی است.

طبق دستور شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN)، Binance به عنوان یکی از سه طرف مقابل شناسایی شده است. طبق این دستور، «تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. به عنوان مثال، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato، بر اساس مقدار کل BTC دریافتی بین ماه می 2018 تا سپتامبر 2022 عبارتند از: (1) Binance، یک VASP؛ (2) بازار تاریک نت متصل به روسیه Hydra. و (3) طرح ادعایی پونزی مبتنی بر روسیه TheFiniko.

طبق سفارش، سه طرف برتر دریافت کننده دیگر Hydra، Local Bitcoin و "TheFiniko" هستند.

FinCEN همچنین افزود: «Bitzlato، یک مبادله P2P CVC با عملیات قابل توجه در روسیه، یک مؤسسه مالی است که نگرانی اصلی پولشویی در ارتباط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه است، یعنی از طریق (1) تسهیل سپرده‌ها و انتقال وجوه توسط گروه‌های باج‌افزار روسی. یا شرکت های وابسته، مانند Conti؛ و (2) تسهیل معاملات با بازارهای تاریک نت روسیه از طرف مشتریان تاریک نت و فروشندگان دارک نت.

به نقل از Himamauli Das، سرپرست FinCEN، گفت:

Bitzlato با اجازه دادن به مجرمان سایبری و بازیگران باج افزار روسی برای شستشوی درآمدهای حاصل از سرقت خود، یک تهدید جهانی به شمار می رود.

این فرمان همچنین از روسیه به عنوان بهشت ​​مجرمان سایبری و استفاده دولت از آنها برای اهداف مخرب یاد می کند. با این حال، به گفته سخنگوی بایننس، «بایننس در حمایت از این تحقیقات کمک قابل توجهی به شرکای مجری قانون بین المللی ارائه کرد. این نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.

بنیانگذار Bitzlato، آناتولی لگکودیموف، روز سه‌شنبه در ایالات متحده به اتهام شستشوی مواد مخدر و قمار غیرقانونی دستگیر شد. Legkodymov اصالتاً روسی است و شرکت او در هنگ کنگ ثبت شده است. Bitzlato معاملات را برای بازارهای شبکه تاریک روسیه، از جمله Blacksprut، OMG تسهیل کرده است! آه خدای من! و مگا.

نمایش پست ها: 68