Binance بنا بر گزارش ها، پس از اینکه مشخص شد مقامات در حال سرکوب این صنعت هستند، طرحی را برای کنار گذاشتن تنظیم کننده های ایالات متحده طراحی کردند.
یکی از سخنگویان Binance به Blockworks گفت که صرافی در اوایل تاریخ خود از انطباق و کنترل کافی برخوردار نبود.
یکی از مدیران بایننس به طور خصوصی در گفتگوی مورخ 2019 به همکارانش هشدار داد که هرگونه اقدام قانونی از سوی تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده مانند "سقوط هسته‌ای" برای تجارت و مدیران ارشد آن است. وال استریت ژورنال یکشنبه گزارش داد.
تقریباً مانند هر صرافی رمزارز دیگری، ما در زمان راه اندازی KYC مناسبی نداشتیم. این سخنگوی به Blockworks گفت: ما به اندازه کافی سریع حرکت نکردیم تا به سرعت سریع رشد صنعت و فناوری برسیم.
تصمیم بایننس برای راه اندازی binance.usWSJ به عنوان یک بازوی مستقل با محوریت ایالات متحده که از برند و فناوری Binance استفاده می کند، با استناد به پیام ها و اسناد از سال 2018 تا 2020، به عنوان بخشی از اقدامی برای فرار از مقامات ایالات متحده و مقابله با پیگرد احتمالی توصیف می شود.
ژورنال دریافت که هر دو پلتفرم بیشتر از آنچه که اجازه می دهند به هم متصل هستند و نه تنها کارکنان، بلکه امور مالی و نهادی که ارزهای رمزنگاری شده را معامله می کند، به اشتراک گذاشته شده اند. این گزارش همچنین نشان داد که ممکن است داده های مشتریان ایالات متحده به اشتراک گذاشته شده باشد زیرا توسعه دهندگان مستقر در چین بایننس نیز کد نرم افزار را برای کاربران Binance.US مدیریت می کردند.
بر اساس این گزارش، اگر رگولاتورهای ایالات متحده تشخیص دهند که بایننس بر یک نهاد آمریکایی به دلیل به هم پیوستگی تجارت آن کنترل دارد، کل عملیات آن ممکن است تحت نظارت آنها قرار گیرد. اعلام کرد که تنظیم کننده اوراق بهادار ایالات متحده و وزارت دادگستری حداقل از سال 2020 در حال بررسی رابطه بایننس با Binance.US هستند.
بایننس پیش از این در این هفته پس از اینکه سه سناتور آمریکایی از جمله الیزابت وارن از صرافی خواستند اطلاعاتی در مورد رابطه آن با Binance.US، بررسی‌های مشتریان شما و برنامه انطباق با پولشویی داشته باشند، در یک نقطه داغ قرار داشت.
شان نامه اشاره کرد که Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance، Binance.US را یک نهاد "کاملا مستقل" نامیده است، اما در واقعیت، او شرکت را به عنوان یک "عملکرد تابعه" بایننس کنترل می کند.
"آقای. اظهارات ژائو مبنی بر اینکه Binance.US کاملاً مستقل است، به طرز وحشتناکی مشابه ادعاهایی است که سام بنکمن-فرید در مورد تمایز بین FTX US و FTX مطرح کرد - ادعاهایی که به نظر نادرست هستند.
یکی از سخنگویان بایننس گفت که زمانی که Binance.US تاسیس شد، توافقی با تیم فناوری Binance.com برای ایجاد زیرساخت های فناوری و سایر اشکال پشتیبانی برای صرافی تحت نظارت ایالات متحده منعقد شد.
این نوع توافق غیرعادی نبود و در واقع، تیم موسس قبلاً مجوز پشته فناوری را به سایر سازمان‌های غیر وابسته به بایننس نیز داده بود. این یک سرویس برچسب سفید بود که از صرافی های دیگر پشتیبانی می کرد. به همین دلیل است که شما شاهد این ارتباطات قدیمی بین اعضای دو سازمان هستید.»
این سخنگوی افزود که Binance.com امروز هیچ مشتری ایالات متحده ندارد.
در حالی که سازمان های دولتی ایالات متحده به وضوح دور واگن ها می چرخند، سوال پیش می آید دوباره: آیا کسی در ایالات متحده می تواند با Binance تجارت کند؟
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجاری degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌های غیرقابل فراموشی و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید و به دنبال ما در اخبار گوگل.
منبع: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators