بایننس 400 میلیون دلار به شرکت تجاری متعلق به CZ منتقل کرد

یک روز دیگر، یک FUD دیگر. این بار متاسفانه متفاوت است.

صرافی پیشرو جهانی بایننس گفته می شود 400 میلیون دلار جابجا شده است به یک شرکت خصوصی مرتبط با Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance. منبع این خبر تکان دهنده از نشریه معتبر رویترز است.

بازی سریع و شل

به گزارش رویترز، انتقال وجوه مخفی انجام شد و هیئت رهبری بایننس به حساب بانکی Binance.US در Silvergate دسترسی پیدا کرد، علیرغم اظهارات قبلی مبنی بر انجام عملیات جداگانه این دو نهاد.

این پرونده به ابتدای سال 2021 باز می گردد. رویترز گفت که بایننس به حساب بانکی BAM Trading در Silvergate دسترسی پیدا کرده و وجوه را به Merit Peak منتقل کرده است.

BAM Trading نهادی است که Binance.US و Merit Peak یک شرکت تجاری است که در حال حاضر تحت رادار SEC قرار دارد.

SEC در حال بررسی ارتباط بین Binance و Merit Peak و احتمال فعالیت های غیرقانونی است. گفته می شود نقل و انتقالات پول تا پایان سال 2020 ادامه دارد.

تقریباً در همان زمان، کاترین کولی، مدیر عامل سابق Binance.US در بیانیه‌های جداگانه‌ای گفت و نگرانی‌هایی را در مورد نقل و انتقالات پول مطرح کرد. کولی Binance.US را در اواسط آوریل در شرایطی عجیب ترک کرد.

این خبر به عنوان بزرگترین ضربه علیه بایننس منتشر شد. با این حال، هیچ مدرک مشخصی مبنی بر تعلق این پول به غول رمزارز یا مشتریان آمریکایی وجود ندارد.

دریچه پشتی به بازارهای ایالات متحده؟

از سوی دیگر، نشان می‌دهد که ارتباط مالی بین بایننس و بایننس.US نزدیک‌تر از چیزی است که CZ بارها در مصاحبه‌های گذشته ادعا کرده است.

رویترز همچنین اضافه کرد که کارکنان شرکت تابعه ایالات متحده فاش کردند که بایننس ارز رمزنگاری شده را به Binance.US ارسال کرده و فروش و انتقال سود به حساب بانکی آن انجام داده است.

این مقاله یک سوال شفافیت را مطرح کرده است، که CZ در چند ماه گذشته سعی در اثبات آن داشته است. حتی بدتر از آن، بسیاری نگران هستند که Binance.US در حال بررسی است.

این شباهت به سرعت توسط برخی از رسانه ها به سقوط FTX مرتبط شد، که در پشتی مخفی سام بانکمن-فرید برای جابجایی وجوه مبادله ای را فاش کرد.

بایننس اخیراً گفته است که حسابرسی کامل ترازنامه‌اش به تعویق خواهد افتاد و مدیر مالی سابق آن گفت که به مدت 3 سال به حساب‌های کامل شرکت دسترسی نداشته است.

انکارها فراوان است

در پاسخ به اتهام رویترز، Binance.US گفت که اخبار انتقال پول اطلاعات نادرستی است و اصرار دارد که مری پیک هیچ خدماتی را در Binance.US ارائه نکرده است. CZ هنوز اظهار نظری نکرده است.

ارتباط نامشخص بین مشاغل بایننس نیز موضوع بحث است. Binance.US در توییتی در 17 فوریه تأیید کرد که فقط کارگران Binance.US مجاز به دسترسی به حساب های بانکی خود هستند.

صرافی اعلام کرد که در گذشته با Merit Peak به عنوان شریک سازنده بازار کار کرده است، اما این همکاری در سال 2021 پایان یافت. این شرکت همچنین گفت که هرگز از وجوه مشتریان برای اهداف تجاری استفاده نخواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی توسط رگولاتورهای ایالات متحده به رهبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه برخی از شرکت‌های برتر ارزهای دیجیتال و توکن آغاز شده است.

بانک هایی که خدمات پرداخت و نگهداری را به این مشاغل ارائه می دهند نیز تحت نظارت هستند. SEC به دنبال پیوندهایی است که Binance.US را به Sigma Chain AG و Merit Peak متصل می کند.

برای این منظور، SEC دلایلی برای این باور دارد که این مشاغل برای دستکاری قیمت ها، ایجاد شرایط نامطلوب بازار و در غیر این صورت از سرمایه گذاران خرده فروشی توطئه می کنند.

بایننس در 16 فوریه اعلام کرد که مایل است از طریق پرداخت جریمه های مربوط به تحقیقات در حال انجام با آژانس های دولتی ایالات متحده تسویه حساب کند.

از ابتدای سال 2022، رویترز مقالات متعددی را منتشر کرده است که در آنها با کارمندان سابق بایننس مصاحبه می‌کنند.

هدف از این مصاحبه‌ها ردیابی آسیب‌پذیری در رویه تأیید هویت (KYC) و بررسی اینکه آیا ارتباطی بین صرافی و روسیه پس از درگیری‌های جاری در اوکراین وجود دارد یا خیر.