Binance Money Trails نقل و انتقالات عظیم از بانک Silvergate را نشان می دهد

با توجه بیشتر به شکایت Binance-SEC، جزئیات بیشتری ظاهر شده است. طبق آخرین گزارش بلومبرگ، صرافی ارز دیجیتال بایننس و شرکت‌های وابسته به آن، ۷۰ میلیارد دلار از طریق حساب‌های خود در بانک سیلورگیت و بانک سیگنچر که اکنون ورشکسته شده است، انتقال داده‌اند.

هر دوی این بانک ها در اوایل سال جاری در بحبوحه بحران بانکی که وال استریت را تکان داد، اعلام ورشکستگی کردند. بر اساس پرونده جدید در روز چهارشنبه، 7 ژوئن، "مقدار زیادی پول" در این بانک‌ها در طی چند روز به حساب بایننس وارد و خارج شد.

بانک سیلورگیت در مجموع 50 میلیارد دلار برای احزاب مرتبط با بایننس تسهیلات کرده بود. از سوی دیگر، بانک امضا بیش از 19 میلیارد دلار را بر اساس پرونده روز چهارشنبه اداره کرد. در این پرونده همچنین آمده است که برخی از وجوه با استناد به بررسی سوابق مالی مانند صورت‌حساب‌های بانکی، چک‌های باطل، سپرده‌ها و سایر حواله‌های بانکی به نهادهای خارجی منتقل شده است. توجه داشته باشید که مجموع 70 میلیارد دلار جریان از سال 2019 تا امسال قبل از ورشکستگی اتفاق افتاده است.

پرونده SEC علیه بایننس ادعا می کند که با وجوه مشتری سوء استفاده کرده است، اما فاش نکرد که این پول از کجا آمده و چگونه استفاده شده است. تشکیل پرونده روز چهارشنبه برای حمایت از درخواست مسدود کردن دارایی های Binance.US انجام شد، اما هیچ اتهام جدیدی وارد نکرد.

یکی از سخنگویان بایننس گفت که نقل و انتقالات ذکر شده در سند مربوط به وجوه مشتری نبوده و بخشی از عملیات عادی تجاری است.

مشارکت بایننس با بانک سیلورگیت

طبق این گزارش، Binance.US و شرکت های وابسته آن در شبکه SEN Silvergate و پلتفرم Signature شرکت کردند. این به صرافی اجازه داد تا وجوه را به صورت یکپارچه و آنی 24×7 منتقل کند. در پرونده متذکر شد:

"گاهی مبالغی که در طول یک ماه بستانکار و بدهکار می شود به جابجایی بیش از یک میلیارد دلار می رسد. به عنوان مثال، در جولای 2021، یک حساب Signature Bank Binance Holdings دارای موجودی اولیه 468 میلیون دلار، سپرده 1 میلیارد دلار، برداشت 1.3 میلیارد دلار و موجودی پایانی 179 میلیون دلار است.

این پرونده همچنین تاکید کرد که چگونه Changpeng Zhao، رئیس Binance، تنها ذینفع چندین شرکت خارجی است که در Signature Bank حساب دارند. این شامل شرکت هایی می شود که در امارات متحده عربی، کانادا، سیشل، لیتوانی، سنگاپور و قزاقستان مستقر هستند. این پرونده اضافه می کند که برخی از پول ها در نهایت به حساب شخصی ژائو ختم شد.

AD

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.