SEC فیلیپین هشدار می دهد که بایننس یک شرکت ثبت شده نیست

بایننس پس از جلب توجه رگولاتورها – این بار از کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین – که نسبت به سرمایه گذاری در بورس جهانی هشدار دادند، دوباره در کانون توجه قرار گرفت.

این اخطار در نامه‌ای از سوی Infrawatch PH به SEC، یک سازمان تحقیقاتی سیاست عمومی، با هدف قرار دادن صرافی ارز دیجیتال به عنوان یک نهاد «ثبت‌نشده» در فهرست سیاه گنجانده شد.

Infrawatch PH از سازمان دیده بان فیلیپین درخواست می کند تا یک تحقیق سریع و منع عملیات Binance در فیلیپین را انجام دهد.

این اندیشکده همچنین قبلاً درخواست کرده بود که وزارت تجارت و صنعت (DTI) در مورد عملیات صرافی ارز دیجیتال تحقیق کند.

Binance تحت رادار SEC فیلیپین

در نامه‌ای 12 صفحه‌ای که توسط تری آی ریدون، گرداننده Infrawatch PH به SEC ارسال شد، سازمان اقدامات خاصی را که می‌خواهد آژانس علیه این صرافی انجام دهد، تشریح کرد.

در این نامه آمده است که:

در نتیجه دارای اختیار و یا مجوز مناسب برای درخواست سرمایه‌گذاری نیست، زیرا تنها نهادهای ثبت‌شده می‌توانند برای درخواست سرمایه‌گذاری درخواست دهند و مجوزهای لازم برای آنها صادر شود.»

به گزارش Infrawatch، هشدار عمومی اخیر توسط کارلوس دومینگز، وزیر دارایی سابق فیلیپین، بیشتر از ادعای ریدون حمایت می کند.

تصویر: Bangko Sentral Ng Pilipinas

هیچ سابقه ای در بانک مرکزی یا SEC وجود ندارد

این مشاوره به صراحت نشان داد که صرافی ارز دیجیتال هیچ سابقه ای در SEC یا بانک مرکزی بانک مرکزی (BSP)، بانک مرکزی کشور ندارد.

BSP قبلاً مطابق بخشنامه شماره 944 سال 2017 "راهنمای مبادلات ارز مجازی" را صادر کرده بود که مجدداً تأیید کرد که سرمایه گذاران خطرپذیر "وضعیت ارز قانونی" ندارند و توسط هیچ دولتی صادر و تضمین نمی شوند.

به نوبه خود، الیور او. لئوناردو، مدیر SEC نیز از ادعای شرکت کنندگان Infrawatch حمایت کرد. لئوناردو در نامه ای گفت که بر اساس ارزیابی اولیه آنها، "بایننس یک شرکت یا شراکت ثبت شده نیست."

این شرکت علیرغم عدم مجوز، نبود دفتر محلی و فعالیت از طریق اشخاص ثالث اقدام به بازاریابی و ترویج محصولات و ابزارهای مالی در کشور کرده است.

Infrawatch فاش کرد که Binance بیش از 1.4 میلیون کاربر دارد و پیشنهاداتی را برای گسترش ردپای خود در این کشور شلوغ جنوب شرقی آسیا نشان داده است.

تبادل کریپتو در آب داغ

در همین حال، شعبه ایالات متحده Binance گفت که به دلیل طبقه بندی SEC ایالات متحده از دارایی به عنوان یک اوراق بهادار، تجارت توکن AMP Flexa را متوقف می کند.

پس از انتشار اخباری در هفته گذشته مبنی بر اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی کوین‌بیس است که ادعا می‌کند به ساکنان ایالات متحده اجازه داد و ستد دارایی‌های دیجیتالی را که باید به‌عنوان اوراق بهادار ثبت می‌شدند، انجام دهند، SEC اقداماتی را انجام داد.

بانک مرکزی هلند دو هفته پیش فاش کرد که بایننس در هلند به دلیل فعالیت بدون مستندات مناسب جریمه شده است.

در ماه آوریل، De Nederlandsche Bank (DNB) که ثبت نام ارائه دهندگان خدمات کریپتو را تنظیم می کند، بایننس را 3.4 میلیون دلار سنگاپور جریمه کرد.

یک شکایت دسته جمعی علیه شعبه ایالات متحده صرافی، Binance.US، به دلیل بازاریابی و فروش سکه های Terra LUNA و UST منحل شده آغاز شده است.

ارزش کل بازار کریپتو به 1.06 تریلیون دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

تصویر برجسته از Binance، نمودار از TradingView.com