بایننس در پیگرد قانونی وزارت دادگستری ایالات متحده بیتزلاتو دخیل است

روز چهارشنبه، مقامات ایالات متحده، صرافی کمتر شناخته شده ارزهای دیجیتال، Bitzlato را به 700 میلیون دلار شویی متهم کردند و Binance، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، را به عنوان طرف مقابل در این دستور معرفی کردند. 

بایننس دخیل است

این دستور که از سوی شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) صادر شد، بیان کرد که بایننس یکی از سه طرف برتر دریافت کننده و ارسال کننده مرتبط با Bitzlato است.

همراه با بایننس، بازار تاریک نت متصل به روسیه، Hydra و TheFiniko مستقر در روسیه بودند.

مطابق به CoinDesk، در همان دوره، سه طرف مقابل ارسال کننده برتر Hydra، Local Bitcoins و TheFiniko بودند.

بایننس بیانیه ای در مورد این وضعیت منتشر کرد و گفت:

«خوشحالم که در حمایت از این تحقیقات به شرکای مجری قانون بین‌المللی کمک قابل توجهی کرده‌ام. این بیانیه نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است. 

موسس بیتزلاتو دستگیر شد

آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار Bitzlato بود بازداشت شد سه شنبه شب در میامی و فایننشال تایمز نقل شده لیزا موناکو، معاون دادستان کل ایالات متحده می گوید:

«اقدامات اجرای قانون امروز، همه کسانی را که به دنبال سوء استفاده از اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند متوجه می‌شوند که وزارت دادگستری از هر ابزاری استفاده خواهد کرد. . . ما باید به استفاده مجرمانه از تاریک نت و ارزهای دیجیتال حمله کنیم و در حال انجام اقداماتی برای مقابله با بحران اعتماد در بازارهای ارزهای دیجیتال هستیم، جایی که مجرمان و کلاهبرداران به دنبال فعالیت خارج از دسترس مجریان قانون هستند.

هیدرا مقصر اصلی

بدیهی است که پیامدهای بایننس در اجرای قانون موج های بزرگی را در بخش کریپتو ایجاد کرده است، به ویژه پس از FUD که صرافی در هفته های اخیر تحمل کرده است.

با این حال، به نظر می رسد که مقصر اصلی این ماجرا هیدرا است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که Hydra حداقل 80 درصد از کل تراکنش‌های مربوط به کریپتو وب تاریک را در سال 2021 به خود اختصاص داده است و بیش از 5 میلیارد دلار در سال‌های پس از 2015 دریافت کرده است. 

گفته می‌شود که کاربران Hydra قبل از تعطیل شدن بازار تاریک در آوریل سال گذشته توسط مقامات آلمانی، بیش از 700 میلیون دلار به صورت رمزنگاری معامله کردند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.