فن آوری

بایننس به دلیل عملیات غیرقانونی در هلند 3 میلیون دلار جریمه شد

07/18/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

صرافی بزرگ جهانی ارزهای دیجیتال Binance پس از عدم دریافت مجوز قانونی برای فعالیت در این کشور، در هلند با جریمه مواجه شده است.

بانک مرکزی هلند (DNB) Binance Holdings را به دلیل ارائه خدمات رمزنگاری محلی بدون ثبت نام توسط مقامات، 3.3 میلیون یورو (3.3 میلیون دلار) جریمه کرد. بانک مرکزی هلند رسما اعلام کرد دوشنبه که رگولاتور جریمه اداری را در آوریل 2022 اعمال کرد.

تصویر

DNB خاطرنشان کرد که هر شرکتی که خدمات رمزنگاری را در هلند ارائه می دهد موظف است با رعایت قانون پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک مرکزی ثبت نام کند. رگولاتور همچنین اشاره کرد که DNB قبلاً یک a هشدار عمومی به بایننس در 18 اوت 2021.

بر اساس این اعلامیه، DNB به دلیل حجم معاملات زیاد پلتفرم، جریمه بیشتری را برای بایننس اعمال کرد. به گفته رگولاتور، بایننس "تعداد بسیار زیادی مشتری در هلند" داشت، در حالی که حجم معاملات روزانه آن به "13.7 میلیارد دلار" می رسید.

DNB اعلام کرد که افزایش جریمه نیز به دلیل نقض طولانی مدت توسط Binance است. به گفته بانک، این تخلفات از ماه می 2020 رخ داده است - زمانی که DNB الزام ثبت نام را معرفی کرد - تا زمانی که بانک تحقیقات را در دسامبر 2021 بسته است. رگولاتور خاطرنشان کرد: بنابراین DNB این تخلفات را بسیار جدی می‌داند.

بانک مرکزی همچنین اشاره کرد که بایننس برای ثبت نام درخواست داده است و مراحل ثبت نام در حال بررسی است. از آنجایی که صرافی در راستای پیروی از قانون حرکت کرده و در مورد عملیات تجاری خود شفاف بوده است، DNB مبلغ کل جریمه را تا 5 درصد کاهش داد.

مرتبط: بایننس ثبت VASP را برای شعبه اسپانیایی خود از بانک اسپانیا دریافت می کند

یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت که این شرکت از طریق یک نهاد محلی به نام Binance Nederland BV به نقطه عطفی در برآوردن الزامات نظارتی هلند رسیده است. این نماینده گفت که این رویداد، محوری است که مدت ها در انتظار آن بودیم در همکاری مداوم ما با بانک مرکزی هلند و همچنین تعامل رو به رشد این شرکت با تنظیم کننده های جهانی، و افزود:

«در حالی که ما دیدگاه یکسانی را در مورد همه جنبه‌های تصمیم نداریم، اما عمیقاً به اختیار و حرفه‌ای بودن تنظیم‌کننده‌های هلندی برای اجرای مقررات آن‌طور که صلاح می‌دانند احترام می‌گذاریم. با پشت سر گذاشتن این موضوع، می‌توانیم به دنبال مدل عملیاتی سنتی‌تر در هلند باشیم.»

بایننس مستقیماً به کوین تلگراف تأیید یا تکذیب نکرد که آیا این شرکت تاکنون جریمه را پرداخت کرده است یا خیر. طبق این اطلاعیه، بایننس در تاریخ 2 ژوئن 2022 به جریمه اعتراض کرد.