بایننس با بررسی شدید مقامات ایالات متحده پس از سقوط FTX رقیب مواجه شد

• گزارش هایی در سال گذشته منتشر شد که مبادله را به بازار وب تاریک روسیه مرتبط می کند.
• سقوط چند میلیارد دلاری FTX ایمان سرمایه گذاران را متزلزل کرد.

دادستان های ایالات متحده در حال تحقیق در مورد ارتباط بایننس با صندوق های تامینی آمریکایی هستند. به عنوان بخشی از تحقیقات طولانی مدت در مورد نقض ادعایی صرافی از قوانین پولشویی. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن احضاریه‌هایی را صادر کرده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به افشای تعاملات خود کرده است. با بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، بیناnce.

علاوه بر این، بایننس، بزرگترین شرکت رمزنگاری در جهان، اکنون موضوع تحقیقات شدید رسانه ای و نظارتی در مورد شیوه های تجاری و مالی آن است که منجر به صدور احضاریه هایی شده است. سقوط چند میلیارد دلاری FTX، که ایمان سرمایه گذاران را به یک بازار غیرقابل پیش بینی و نابسامان کریپتو متزلزل کرد، در اواخر سال گذشته به موج اعتراضات دامن زد.

یک نتیجه تسویه احتمالی مورد انتظار

با این حال، کارشناسان حقوقی می گویند که دولت ایالات متحده همچنان در حال بررسی مدارک است. و در حال مذاکره با بایننس در مورد تسویه حساب احتمالی است. بنابراین بعید است احضاریه هایی که گفته می شود منجر به اتهامات کیفری شود. در حال آوردن علیه کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) بورس یا صندوق های تامینی مورد نظر.

مدیر ارشد استراتژی بایننس پاتریک هیلمن در مصاحبه ای گفت که این صرافی با "همه رگولاتورها در سراسر جهان" در تماس است، اما او در مورد وضعیت فعلی تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام می شود اظهار نظر نمی کند.

از آنجایی که این شرکت قبلاً از کاربران خواسته بود مانند یک KYC رسمی هویت خود را نشان دهند، قانونگذاران نگران دخالت این پلتفرم در پولشویی بودند. گزارش‌هایی در سال گذشته منتشر شد که این غول رمزارز را به بازار وب تاریک روسی Hydra مرتبط می‌کرد که مرکز هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر نامیده می‌شود.

توصیه شده برای شما:

SEC پیشنهاد Binance ایالات متحده برای خرید Voyager Digital را رد کرد