بایننس استفاده نادرست از 1.8 میلیارد دلار از وجوه کاربران را رد کرد

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، گزارش منتشر شده توسط فوربس را با عنوان «خراب کردن دارایی‌های بایننس به طرز وحشتناکی شبیه به مانورهای FTX» که استدلال می‌کند این غول ارز دیجیتال 1.8 میلیارد دلار مربوط به وجوه کاربرانش را انتقال داده است، تکذیب کرد.

مطابق با فوربسبین 17 آگوست تا اوایل دسامبر 2022، بایننس 1.8 میلیارد دلار را که به عنوان وثیقه برای حمایت از استیبل کوین های مشتریانش سپرده شده بود، "بی سر و صدا" منتقل کرد و بسیاری از کاربران خود را با وجوه بدون پشتوانه باقی گذاشت.

این در حالی بود که شرکت ادعا می کرد ذخایر خود را به طور کامل حسابرسی کرده و هرگز به سپرده های مشتریان خود دست نزده است.

آنچه فوربس می گوید

فوربس ادعا می کند که 1.1 میلیارد دلار از وجوه استخراج شده از مشتریان در توکن های USDC، استیبل کوین صادر شده توسط Circle، به Cumberland/DWR، یک شرکت تجاری با فرکانس بالا مستقر در شیکاگو ارسال شده است. فوربس گزارش می دهد که این شرکت "ممکن است به بایننس در تلاش هایش برای تبدیل وثیقه به استیبل کوین بایننس USD (BUSD) خود کمک کرده باشد.

فوربس همچنین ادعا می‌کند که سایر بازیگران مرتبط در اکوسیستم کریپتو، مانند Amber Group، Alameda Research از Sam Bankman-Fried، و Tron's Justin Sun، صدها میلیون دلار سرمایه از بایننس دریافت کرده‌اند.

طبق داده‌های بلاک چین که توسط فوربس مورد بررسی قرار گرفت، از 17 آگوست تا اوایل دسامبر – تقریباً در همان زمانی که FTX در حال فروپاشی بود – دارندگان بیش از 1 میلیارد دلار رمزارز معروف به توکن‌های B-peg USDC بدون وثیقه برای ابزارهایی که بایننس ادعا می‌کرد، باقی نمانده بودند. 100٪ توسط هر توکنی که به آن وصل شده اند پشتیبانی شوند.»

فوربس پیشنهاد می‌کند که روشی که بایننس در وجوه مشتریانش دستکاری می‌کرد، از مانورهایی که توسط FTX قبل از درخواست ورشکستگی استفاده می‌کرد، تقلید می‌کرد. بازرسان ایالات متحده ادعا می کنند که FTX با وجود ممنوع بودن، به Alameda Research پول ارسال کرده است.

این مقاله بیان می کند که فقط به دلیل اینکه بایننس به عنوان یک شرکت مالی استاندارد تنظیم نشده است، به طور خودکار به این معنی است که معاملات آن غیرقانونی است. با این حال، این امر را برای تنظیم کنندگان آسان تر می کند تا از کسب و کارهای نظارت شده خود را از متولیان دارایی های مشتریان خود جدا کنند.

بایننس به اتهامات فوربس پاسخ داد

بایننس به اتهامات فوربس مبنی بر سوء استفاده از منابع مالی کاربران پاسخ داد و هرگونه تخلف را رد کرد. سخنگوی این شرکت مطمئن تراکنش‌های مورد نظر بخشی از فرآیندهای صورت‌حساب داخلی آن‌ها بود و بر وثیقه‌گذاری دارایی‌های کاربر تأثیری نداشت.

«در حالی که بایننس قبلاً اذعان کرده بود که فرآیندهای مدیریت کیف پول برای وثیقه توکن متصل به بایننس همیشه بی عیب و نقص نبوده است، هیچ زمانی وثیقه‌سازی دارایی‌های کاربر تحت تأثیر قرار نگرفت. فرآیندهای مدیریت کیف پول‌های وثیقه ما به‌صورت طولانی‌مدت تثبیت شده است و این امر در زنجیره قابل تأیید است.»

بعداً، پاتریک هیلمن، CSO بایننس، توضیح داده شده اینکه جابجایی سرمایه بین کیف پول ها عادی بوده و صرافی دارایی های خود را با وجوه مشتریان ترکیب نمی کند. او از افراد علاقه مند دعوت کرد تا صحت ادعاهای خود را در سوابق عمومی بلاک چین تأیید کنند.

تلاش‌های بایننس برای مقابله با اثرات تبلیغات بد سطحی نیست. این صرافی در موقعیت‌های متعددی قرار گرفته است که وجهه آن را مخدوش کرده است. از مدیر عامل FTX متهم کردن مدیر عامل بایننس از سازماندهی سقوط مبادله خود به غوغایی ناشی از تأیید اینکه در موارد قبلی، بایننس نتوانست BUSD خود را وثیقه کند استیبل کوین تا 1 میلیارد دلار.

و فراتر از آن، خود استیبل کوین در حال حاضر زیر ذره بین رگولاتورها قرار دارد. پاکسوس از ضرب آن دست کشید بعد از اینکه مشخص شد که SEC در حال بررسی این شرکت بود، و صرافی های ایالات متحده در حال حاضر مراقب پشت سر خود هستند و کوین بیس اولین گام را برداشته است حذف توکن.