بایننس مشارکت در WazirX را به عنوان مدیر ED Raids روشن می کند

در هر اطلاعیه مطبوعاتی از اداره اجرای هند (ED)، صرافی رمزنگاری Binance ظاهراً در یک طرح پولشویی ایجاد شده با WazirX شرکت دارد. این نهاد به عنوان یک پلت فرم مبادلات رمزنگاری در این کشور فعالیت می کند. یکی از دفاتر آن در 3 اوت مورد حمله قرار گرفت^rd، در نتیجه تحقیقات در حال انجام است.

Changpeng Zhao مدیر عامل Binance است تکذیب کرد این اتهامات، بیان می کند که این شرکت هیچ ارتباط مالی با وزیر ایکس ندارد و هیچ سهامی در آزمایشگاه Zanmai ندارد. بر اساس اعلام مقامات هندی، دومی شرکت مادر وزیر ایکس و یکی از عوامل اصلی ادعا شده در طرح پولشویی است.

در نتیجه این حمله، مقامات محلی بیش از 8 میلیون دلار یا 64.67 کرور هند (INR) از موجودی بانک های مرتبط با وزیر ایکس را مسدود کردند. ED ادعا می‌کند که تعدادی از شرکت‌ها با انتقال وجوه به شکل ارزهای دیجیتال به WazirX، یک تجارت وام بدون مجوز را اداره می‌کنند.

این وجوه برای پولشویی تحت طرحی استفاده می شود که شامل «کیف پول های خارجی ناشناس» و شرکت های فانتوم فانتوم می شود. انتشار ادعا می کند:

ED در حال انجام تحقیقات پولشویی علیه تعدادی از شرکت‌های NBFC هند (شرکت‌های مالی غیربانکی) و شرکای فین‌تک آنها به دلیل شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض دستورالعمل‌های RBI و با استفاده از تماس‌گیرندگان تلفنی است که از داده‌های شخصی سوء استفاده می‌کنند و از زبان توهین‌آمیز برای اخاذی استفاده می‌کنند. نرخ بهره از وام گیرندگان

این تحقیقات باعث شد که مقامات از Nischal Shetty، مدیر عامل Zanmain Labs، شرکتی که ظاهراً WazirX را کنترل می‌کند، بازجویی کنند. مدیر اجرایی ادعا می کند که Binance اکثر تراکنش ها را برای WazirX انجام می دهد.

مقامات بر این باورند که مظنونان برای پنهان کردن تحقیقات "پاسخ های متناقض و مبهم" ارائه کرده اند. علاوه بر این، ED معتقد است که پلتفرم مبادلات رمزنگاری در اجرای سیاست‌های قوی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و ضد پولشویی (AML) شکست خورده است.

آیا بایننس در این طرح ادعایی پولشویی شرکت داشته است؟

علاوه بر این، مقامات گفتند که طرفین برای پنهان کردن معاملات دست به کار شده اند. ED همچنین Sameer Mhatre، مدیر WazirX را مورد سوال قرار داد، اما نتوانست اطلاعات بیشتری در مورد تراکنش‌های مرتبط با پلتفرم‌های صرافی جمع‌آوری کند. انتشار افزود:

هنجارهای ضعیف KYC، کنترل نظارتی سست تراکنش‌ها بین WazirX و Binance، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف پول‌های مخالف، تضمین کرده است که WazirX نمی‌تواند هیچ حسابی برای گمشده‌ها ارائه کند. دارایی های کریپتو (…) با تشویق به ابهام و داشتن هنجارهای ضعیف AML، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شویی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است.

مدیر عامل بایننس تصریح کرد که صرافی معامله ای را برای خرید وزیر ایکس اعلام کرده است، اما این تراکنش "هرگز تکمیل نشد". مدیر اجرایی گفت که پلتفرم آنها "فقط خدمات کیف پول ارائه می دهد" و اشاره کرد که تمام مسئولیت های اجرای پلت فرم فقط بر عهده وزیرX است.

ژائو اذعان کرد که اتهامات علیه وزیر ایکس "نگران کننده" است و ادعا کرد که آنها دائما با "سازمان های اجرایی در سراسر جهان" همکاری می کنند و کمک های خود را به مقامات ED و هند ارائه کردند.

دومی گفت که آنها سعی کرده اند از طریق بایننس تماس بگیرند [ایمیل محافظت شده] تماس بگیرید، اما شرکت "به ندرت به سوالات پاسخ می دهد".

در زمان نگارش این مقاله، قیمت BNB با 313 دلار با افزایش اندک در نمودار 4 ساعته معامله می شود.