شبکه جرایم مالی و اجرای قانون (FinCEN) شناسایی شد Binance و Hydra به عنوان دو نفر از سه نفر برتر rدریافت طرف مقابل Bitzlato، یک صرافی P2P روسی که مالک آن اخیرا به پولشویی متهم شده است.
با توجه به FinCEN گزارش، بایننس، بازار دارک نت Hydra، و یک طرح پونزی روسی به نام "فینیکو"، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato بودند. سه طرف اصلی ارسال کننده Bitzlato عبارتند از Hydra، صرافی P2P فنلاندی LocalBitcoins، و "The Finik". در این گزارش آمده است که اکثر طرف‌های متقابل «روابط آشکار و/یا عملیات مهمی در روسیه دارند».
طرف مقابل بایننس AML/KYC ضعیفی داشت
به گفته معاون دادستان کل ایالات متحده، لیزا موناکو، بیتزلاتو معاملات مشتری را بین خود و چندین بازار تاریک نت از جمله Hydra تسهیل کرد. موناکو در سال 2021 یک تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده را برای مبارزه با "جنایت های مرتکب شده توسط مبادلات ارزهای مجازی، خدمات اختلاط و سقوط، و فعالان زیرساخت پولشویی" اعلام کرد.
بریون پیس، وکیل ایالات متحده در دفتر بروکلین، نیویورک که این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهد، گفت که ظاهراً بیتزلاتو از طریق سیاست های ضعیف KYC، مبادله را به پناهگاه مجرمان تبدیل کرده است. طبق گزارش ها، یک کاربر می تواند تنها با یک آدرس ایمیل و بدون عکس ثبت نام کند.
وزارت دادگستری ادعا می کند که Bitzlato 700 میلیون دلار برای پنهان کردن تراکنش های مربوط به مواد مخدر و خدمات قمار غیرقانونی تسهیل کرده است.
بلومبرگ در 18 ژانویه 2022 گزارش داد که مدیر عامل Bitzlato، آناتولی لگکودیموف، ظاهراً در یک گفتگوی داخلی اعتراف کرده است که اکثر مشتریان بیتزلاتو مجرم هستند.
سیاست های مالی غیرقانونی تحت نظارت
مشارکت بایننس با Bizlato به احتمال زیاد با توجه به صرافی، کمی چالش‌ها را ایجاد می‌کند. اجراهای قبلی با مجری قانون بلومبرگ اولین بار گزارش داد که وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی در سال 2021 به دنبال اطلاعات کلیدی انطباق بایننس بودند.
رویترز گزارش در سپتامبر 2022، وزارت دادگستری درخواست سوابق کاملی از فرآیندهای AML/KYC بایننس کرد. همچنین از صرافی خواست تا مکاتبات ژائو با سایر کارمندان ارشد را در مورد توانایی بایننس برای شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی فاش کند. نتیجه درخواست در آن زمان مشخص نشد.
رویترز پس از مصاحبه با چندین کارمند و شریک ارشد سابق و بررسی مکاتبات محرمانه Binance گزارش در ژانویه 2022 که بایننس بود قفس در مورد امور مالی آن و حاکمیت شرکتی هنگام درخواست ثبت نام در مالتا. بر خلاف توصیه‌های بخش انطباق خود، علیرغم اینکه چانگ‌پنگ ژائو علناً قوانین را خواستار شده بود، برخلاف توصیه‌های بخش انطباق خود عمل کرد.
سه ماه بعد رویترز اضافه که بایننس میلیاردها دلار پرداخت برای نهادها و مجرمان تحریم شده پردازش کرده است. بایننس بعداً این گزارش ها را نادرست خواند و بخش هایی از یافته های رویترز را منسوخ و نادرست خواند.
چانگ پنگ ژائو در یک گفتگوی اخیر در نشست مجمع جهانی اقتصاد 2023 در داووس صحبت کرد. تاکید نیاز صنعت به بازیابی اعتماد و شروع همکاری با رگولاتورها پس از چندین انفجار کریپتو در سال 2022. او همچنین اخبار Bitzlato را FUD خالص خواند و دیگر مفسران پیشنهاد کردند که مجری قانون از Bitzlato برای تشکیل پرونده علیه Binance استفاده می کند.
برای جدیدترین Be[In] Crypto بیت کوین (BTC) تجزیه و تحلیل ، اینجا کلیک کنید.
سلب مسئولیت
BeInCrypto برای دریافت یک بیانیه رسمی در مورد تحولات اخیر با شرکت یا افراد درگیر در داستان تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
منبع: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/