Binance برخی از حساب‌ها را در میان پرونده Bitzlato مسدود می‌کند: "وجوه امن هستند"

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس بی سر و صدا چندین حساب در این پلتفرم را در رابطه با تحقیقات Bitzlato بسته است.

در 18 ژانویه، گروهی از مشتریان روسی زبان Binance از حساب های مسدود شده و عدم امکان برداشت وجوه خود از صرافی شکایت کردند. کاربران آسیب دیده یک چت گروهی تلگرام ایجاد کردند گزارش این مسائل با بیان اینکه حساب ها بدون هشدار مسدود شده است.

اعضای گروه - که اکنون بیش از 1,000 نفر هستند - به سرعت بین انسدادها و اقدام اجرایی علیه شرکت رمزنگاری Bitzlato توسط وزارت دادگستری ایالات متحده شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده نیز بایننس در میان فهرست شده است بیت کوین برتر (BTC) طرف مقابل Bitzlato.

بسیاری از اعضای چت آشکارا به استفاده از Bitzlato، از جمله تراکنش های ورودی و خروجی بین حساب های Bitzlato و Binance اعتراف کرده اند. برخی از کاربران آسیب دیده نیز نسبت به اقدام علیه Bitzlato ابراز خشم و سردرگمی کردند.

یکی از اعضای چت گفت: "اگرچه من هنوز هیچ جا ممنوع نشده ام، فقط مقداری را در BTC-e، Wex از دست دادم، اکنون Bitzlato است، اما من این ممنوعیت ها را بی قانونی می دانم." نوشت.

انسداد در رابطه با بیتزلاتو مزخرف است. گناه آنها ثابت نشده است، زیرا فقط اتهامات وجود دارد، پس چگونه این پول می تواند کثیف باشد؟» کاربر دیگری خواسته.

یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت که تعلیق های اخیر در واقع به بیتزلاتو مرتبط است. این نماینده گفت: "هفته گذشته، تیم انطباق و تحقیقات ما در رابطه با پرونده Bitzlato، حساب برخی از کاربران را از چندین کشور، از جمله در شرق اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع، به حالت تعلیق درآورد."

سخنگوی بایننس با تاکید بر اینکه اکثر تعلیق ها موقتی بوده است، اظهار داشت:

در حال حاضر، بیش از 90 درصد از حساب ها باز شده است، کاربران در این مورد مطلع شده اند. همه وجوه امن است. به کاربران آسیب‌دیده - کمتر از ۲۰ نفر - اطلاعات تماس مجری قانون مربوطه ارائه شده است.»

صرافی کریپتو همچنین به کاربران توصیه کرد که به مقاله Binance در مورد دلایل متعددی که ممکن است حساب Binance آنها باشد نگاه کنند. مسدود شده و در چنین شرایطی چه باید کرد.

مرتبط: شریک بانکی بایننس سوئیفت انتقال دلار زیر 100 هزار دلار را ممنوع می کند

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، Bitzlato یک سرویس ارز دیجیتال کمتر شناخته شده بود که به کاربران امکان داد و ستد رمزنگاری را از طریق صرافی و خدمات همتا به همتا می داد. این سکوی شناخته شده است که عملیات قابل توجهی را در روسیه انجام می دهد که گفته می شود از آسمان خراش برج فدراسیون در مسکو کار می کند.

مطابق بر اساس ادعاهای دولت ایالات متحده، بیتزلاتو عملیات خود را بدون رویه‌های مناسب «مشتری خود را بشناسید» اجرا کرد، که به آن کمک کرد به «بهشتی» برای درآمدهای مجرمانه و وجوهی که برای استفاده در فعالیت‌های مجرمانه در نظر گرفته شده است تبدیل شود.