کمیسیون اوراق بهادار باهاما دارای سپرده های FTX به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار است.

در درام طولانی و غم‌انگیز مربوط به FTX و SBF، به نظر می‌رسد که بالاخره اخبار مثبتی در مورد دارایی‌های کاربران شنیده‌ایم که مغز متفکر جنایتکار بیهوده خرج می‌کرد.

مالی و نظارتی اقتدار باهاما (کمیسیون اوراق بهادار باهاما) در 29 دسامبر اعلام کرد که دارایی های FTX به ارزش 3.5 میلیارد دلار را بر اساس قیمت بازار در زمان انتقال موقتاً نگهداری می کند تا آنها را به مشتریان و طلبکارانی که مالک آنها هستند تحویل دهد.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط رگولاتور، این کار به دلیل نگرانی از وجود خطر اتلاف فوری دارایی ها به دلیل نگرانی های مطرح شده توسط Bankman-Fried انجام شده است که شامل حملات سایبری به صرافی می شود.

بر اساس سوگندنامه ای که توسط مدیر اجرایی کمیسیون، کریستینا رول، سام بنکمن-فرید و گری وانگ دیگر به نشانه هایی که پس از تکمیل انتقال منتقل شده یا مسدود شده بودند، دسترسی نداشت.

شبکه پیوندهای بین FTX.com که اکنون از بین رفته است، که به صورت محلی با نام FTX Digital Markets Ltd. ثبت شده است، و شرکت تجاری تابعه آن، Alameda Research، در حال حاضر توسط مقامات در باهاما در حال بررسی است.

بلافاصله پس از این که شرکت اعلام کرد که خواهد بود تشکیل پرونده برای ورشکستگیمقامات باهاما، جایی که دفتر مرکزی شرکت در آن قرار داشت، مدیران انحلال‌دهنده را برای پایان دادن به فعالیت تجاری FTX در سراسر جهان منصوب کردند.

در ابتدای این ماه، وکلای صرافی ارزهای دیجیتال FTX با تقاضای اوراق داخلی شرکت باهامایی آن مبارزه کردند. استدلال آنها این بود که آنها به اطلاعاتی که می تواند برای سرقت دارایی های شرکت ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد، به مقامات باهامایی اعتماد ندارند.

آخرین یافته های CFTC در مورد FTX-Alameda

در یک شکایت در 13 دسامبر توسط کمیسیون معاملات آتی کالا، ادعا شده است که Bankman-Fried به مقامات FTX دستور داده است که حدود 8 میلیارد دلار بدهی از Alameda به یک حساب مشتری ناشناس در رایانه های FTX منتقل کنند.

بر اساس این شکایت، این امر به Alameda امکان داد تا کسری FTX خود را پنهان کند. اما این حساب از ویژگی های انحلال حذف شد و از مزایای دیگری مانند حساب های Alameda برخوردار بود.

کارولین الیسون در 18 دسامبر به هفت فقره کلاهبرداری فدرال مجرم شناخته شد. اتهامات علیه او شامل توطئه برای کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX و پولشویی بود. 

علاوه بر این، گری وانگ به چهار فقره جرم مشابه اعتراف کرد. هر یک از آنها با چندین دهه پشت میله های زندان روبرو هستند و دستگیری و زندانی شدن آنها امیدواریم منجر به بازداشت خود SBF و در نهایت زندانی شدن نیز شود.