در انتظار استرداد به ایالات متحده

عدالت می تواند پایان مناسبی برای تور عذرخواهی سام بنکمن فرید باشد.

SBF، مدیر عامل سابق صرافی FTX، بود گزارش شده است که توسط پلیس باهامیا بازداشت شده است در روز دوشنبه، 12 دسامبر. این خبر پس از بیانیه عمومی مقامات باهامیا منتشر شد.

سام بنکمن-فرید در حال بازگشت به خانه است

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) اتهامات رسمی علیه بانکمن-فرید تنظیم کرد و به ناظران باهاما فشار آورد تا این اقدام را متوقف کنند. این اقدام نشان دهنده گام بعدی در پیشرفت ایالات متحده به سمت حل و فصل پرونده است.

برای شوخ طبعی ،

اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. ما انتظار داریم صبح به سمت بازگشایی کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.»

یک خبرچین به نیویورک تایمز گزارش داد که بنیانگذار سابق FTX به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رایان پیندر، دادستان کل باهامیا و وزیر امور حقوقی گفت که دو کشور احتمالاً توافقنامه استردادی را برای بازگرداندن بانکمن-فرید به ایالات متحده برای پیگرد قانونی منعقد خواهند کرد.

باهاما در کشتی است

نخست وزیر باهاما، فیلیپ دیویس، از این اقدام حمایت کرد و اظهار داشت که باهاما و ایالات متحده منافع مشترکی در ... "مسئول نگه داشتن تمام افراد مرتبط با FTX که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا بگذارند."

این سیاستمدار اظهار داشت در حالی که ایالات متحده سام بنکمن-فرید را تحت تعقیب قرار داده است، باهاما به تحقیق در مورد سقوط FTX ادامه خواهد داد. تمرکز بر همکاری دو ملت در رسیدگی به این موضوع است.

دادستان های ایالت نیویورک و وکلای FTX در 10 دسامبر برای دریافت اسناد و مدارک در تلاش برای انجام مؤثر تحقیقات خود ملاقات کردند.

یکی از اهداف اصلی مقامات ایالات متحده این است که مشخص کنند آیا FTX در زمان اعلام ورشکستگی در ماه نوامبر صدها میلیون دلار را جذب کرده است یا خیر.

بر اساس کیفرخواستی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ممهور نشده است، سام بنکمن-فرید با هشت اتهام از جمله توطئه و کلاهبرداری در سپرده های مشتریان، وجوه طلبکاران، پولشویی و نقض قوانین مالی ایالات متحده مواجه است.

SEC حرکت خود را انجام می دهد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین اعلام کرد که در 14 دسامبر کیفرخواستی را برای متهم کردن سام بنکمن فرید به کلاهبرداری اوراق بهادار ارائه خواهد کرد. .

ایالات متحده و نیروی پلیس باهاما در حال بررسی سوء رفتار احتمالی مدیر عامل سابق FTX هستند. با این حال، از آنجایی که تجارت FTX در باهاما ثبت شده است، مقامات باهاما تنها نیرویی هستند که قدرت دستگیری این مرد را دارند.

در حالی که اعضای کریپتو از خبر دستگیری او خوشحال شدند، انتظار آنها برای دیدن او در زندان احتمالاً متوقف شده است. روند استرداد ممکن است ماه ها تا سال ها طول بکشد تا افراد مجرم، همانطور که در پرونده انرون دیده می شود، متهم شوند.

این بیانیه درست یک روز قبل از جلسه استماع موسس FTX که قرار بود در روز سه‌شنبه، 13 دسامبر برگزار شود، بیان شد. از آنجایی که او اکنون در بازداشت است، او در برابر کمیته شهادت نخواهد داد.

ماکسین واترز، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، از غیبت برنامه‌ریزی نشده «منتظرترین» شخص ابراز ناامیدی کرد. با این حال، جلسه استماع همچنان طبق برنامه انجام می شود.

دستگیری سام بنکمن-فرید این سوال را ایجاد می کند که آیا درخواست استرداد برای بازگرداندن دو کوون به کره جنوبی ارائه شده است یا خیر.

در ماه سپتامبر، پلیس کره جنوبی متوجه شد که یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه TerraForm از سنگاپور فرار کرده است. طبق اخبار، دو کوون به تازگی به صربستان نقل مکان کرده است.

وزارت دارایی کره جنوبی به سرعت با دولت صربستان تماس گرفت تا دو کوون را استرداد کند.

با این حال، صربستان جزو 31 کشوری نیست که کره جنوبی با آنها توافقنامه استرداد دوجانبه امضا کرده است. اگر این کشور از اعزام مدیر عامل سابق ترا به مقامات کره جنوبی خودداری کند، اتحادیه اروپا می تواند وارد عمل شود.