ASIC استرالیا "هشت ماه" قبل از سقوط FTX نگرانی های خود را منتشر کرد

• رگولاتور مالی استرالیا تا هشت ماه قبل از فروپاشی صرافی نگرانی‌هایی را درباره شعبه محلی FTX مطرح کرد.
• تقریبا 30,000 مشتری استرالیایی و 132 کسب و کار توسط صرافی بدهکار پول یا ارزهای دیجیتال هستند.

طبق گزارش اخیر گاردین استرالیا گزارشرگولاتور مالی استرالیا تا هشت ماه قبل از فروپاشی نابهنگام صرافی در نوامبر سال گذشته، نگرانی هایی را در مورد شعبه محلی استرالیایی FTX مطرح کرده بود.

طبق اسناد به دست آمده توسط روزنامه، افسران ASIC نگران نحوه عملکرد FTX استرالیا بودند زیرا قادر به بدست آوردن مجوز در کشور از طریق تصاحب شرکت.

FTX به دست آمده مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) خود را با خرید IFS Markets در دسامبر 2021، قبل از شروع به کار در مارس 2022.

این امر عملاً به FTX استرالیا اجازه داد تا از همان سطح نظارتی که معمولاً برای دارندگان مجوز AFSL جدید اعمال می‌شود، اجتناب کند.

این گزارش اضافه می‌کند که طبق گزارش‌ها، تنظیم‌کننده در همان ماه که فعالیت خود را آغاز کرد، یک اخطار Sect 912C برای FTX صادر کرد و از صرافی رمزنگاری خواست تا اسنادی در مورد عملیات خود ارائه دهد تا ASIC بتواند تعیین کند که آیا شرایط مجوز AFSL را دارد یا خیر.

ASIC می تواند مستقیم دارنده پروانه برای ارائه اسنادی که خدمات مالی ارائه می دهند، تجارت خدمات مالی که دارنده مجوز فعالیت می کند و اینکه آیا دارنده مجوز از آزمون فرد مناسب و مناسب برخوردار است یا خیر، ارائه دهد.

رگولاتور FTX استرالیا را تحت نظر داشت

یک سند توجیهی به دست آمده توسط این رسانه همچنین تأیید می کند که در ماه های بین نگرانی های اولیه و سقوط FTX در 11 نوامبر، تنظیم کننده صرافی را تحت نظارت قرار داده و سه اخطار به صرافی صادر کرده است. طبق برنامه سند، تنظیم کننده همچنان در مورد عملیات FTX تا اکتبر 2022 نگران بود.

FTX استرالیا یکی از بیش از 130 شرکت مرتبط با FTX بود که پس از اعلام ورشکستگی شرکت مادرش، FTX در 11 نوامبر 2022، فعالیت خود را متوقف کرد. در 16 نوامبر 2022، مجوز مالی شرکت تابعه استرالیایی FTX به حالت تعلیق درآمد و به صورت داوطلبانه اداره شد.

است برآورد که تقریباً 30,000 مشتری استرالیایی و 132 کسب و کار از صرافی بدهکار هستند.