آرتور هیز به دو سال حبس تعلیقی، شش ماه حبس خانگی محکوم شد

آرتور هیز به دلیل نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده به دو سال حبس مشروط به علاوه شش ماه حبس خانگی محکوم شده است.

هیز محکوم شد

یک دادگاه آمریکایی در نیویورک آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX را به دلیل نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده به دلیل رعایت نکردن پروتکل های ضد پولشویی محکوم کرد.

هیز، که گناهکارش را پذیرفت فوریه، دو سال حبس مشروط و شش ماه حبس خانگی خواهد داشت. بنجامین دلو و ساموئل رید، بنیانگذاران هیز، که در ماه فوریه در کنار هیز به جرم خود اعتراف کردند، قرار است در ماه ژوئن محکوم شوند.

مدیران BitMEX متهم به ارائه خدمات تجاری به مشتریان آمریکایی و بین‌المللی بدون رعایت رویه‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و «مشتری خود را بشناسید» بودند. به این ترتیب، آنها متهم به تسهیل پولشویی بودند.

قاضی این پرونده، قاضی جان کولتل، در حین صدور حکم برای هیز گفت که اقدامات او یک نظارت صرف نیست، بلکه هیز پیامدهای عدم رعایت رویه‌های مبارزه با پولشویی را درک کرده است:

او می‌دانست که این رویه‌ها برای جلوگیری از استفاده از شرکتش برای پولشویی و سایر مقاصد غیرقانونی لازم است... این جرم چیزی بیش از یک نظارت ساده قانونی بود.»

وکلای هیز خواستار عدم حبس شدند، در حالی که دادستان ها در این پرونده حضور داشتند به دنبال بیش از یک سال. دادستان ها در این پرونده گفتند که اگر بنیانگذاران و مدیران اجرایی «بر این باور باشند که عدم رعایت قانون عواقب معناداری ندارد، انطباق همه جانبه با رمزارز ناموفق خواهد بود».

BitMEX ابتدا متهم به عدم اجرای برنامه های ضد پولشویی (AML) در سال گذشته بود. در ماه اوت، شرکت مادرش جریمه شد 100 میلیون دلار در جریمه ها به عنوان بخشی از توافق با CFTC و FinCEN. هیز، دلو و رید هر کدام شخصاً جریمه شده اند 10 میلیون دلار.

BitMEX به کار خود ادامه می دهد.

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله مالک BTC، ETH و چندین ارز دیجیتال دیگر بود.