کیف پول های Alameda فعال می شوند و 1.7 میلیون دلار به …

طرح FTX/Alameda ضخیم تر می شود زیرا کیف پول های متعلق به Alameda ناگهان فعال می شوند. 1.7 میلیون دلار از طریق میکسرها وارد می شود و با استیبل کوین و بیت کوین مبادله می شود.

در 28 دسامبر، 30 کیف پول رمزنگاری مرتبط با Alameda Research، شرکت خواهر ورشکسته صرافی ارز دیجیتال FTX، پس از چهار هفته غیرفعال بودن، فعال شدند. این کیف پول‌ها برای ترکیب و مبادله دارایی‌های ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 1.7 میلیون دلار از طریق سرویس‌های مختلف اختلاط رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفتند. 

میکسرهای رمزنگاری اغلب برای مبهم کردن مسیر تراکنش استفاده می‌شوند، که ردیابی وجوه به منبع اصلی را دشوار می‌کند. جابجایی ناگهانی وجوه از کیف پول های Alameda درست پس از آزادی Sam Bankman Fried به قید وثیقه، شبهه هایی را در جامعه ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است و به نظر می رسد که فردی که پشت این انتقال وجه بوده، اقدامات گسترده ای برای پنهان کردن مسیرهای تراکنش انجام داده است.

در مقاله اوایل امروز توسط CoinTelegraph منتشر شد، داده‌های گروه پزشکی قانونی رمزارز Arkham برای ردیابی حرکات کیف پول استفاده شد. اولین انتقال وجه از آدرس های Alameda با مبادله توکن ها برای اتر آغاز شد که سپس به میکسرهای رمزنگاری ارسال شد. بیشتر این انتقال‌ها در دو کیف پول اصلی با آدرس‌هایی که با 0xe5D و 0x971 شروع می‌شوند، ردیابی شدند. 

توکن های کیف پول Alameda ابتدا به آدرسی که با 0x738 شروع می شود و سپس به آدرس 0x64e ارسال می شود. این کیف پول 0x64e سپس ETH را تقسیم کرد و آن را به کیف پول‌های کوچک‌تر در مقادیری حدود 200,000 و 50,000 دلار ارسال کرد. 

پس از آن، ETH به میکسرهایی مانند Fixedfloat و ChangeNOW ارسال شد. کیف پول دیگری برای مبادله با استیبل کوین استفاده شد، با دارایی های کیف پول ابتدا به USDT مبادله و سپس به Fixedfloat فرستاده شد. 

در مجموع 800,000 USDT با استفاده از میکسر مبادله شد، در حالی که 400,000 USDT دیگر از طریق روش های دیگر قیف شد. 200,000 USDT بیشتر از استیبل کوین ها با استفاده از renBTC به شبکه BTC ارسال شد.

انتقال وجه از کیف پول Alameda از طریق ابزارهای ترکیبی بحث های زیادی را در جامعه ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. برخی قانونی بودن نقل و انتقالات صندوق را زیر سوال برده اند و برخی دیگر به استفاده از خدمات اختلاط و ناتوانی مقامات در جلوگیری از چنین فعالیتی اشاره کرده اند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.