Alameda Research لیست‌های توکن FTX را پیشروی اجرا کرد: گزارش

بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت آرگوس، شرکت Alameda Research از دانش قبلی در مورد توکن‌هایی که قرار بود در فهرست FTX قرار گیرند، استفاده کرد تا آنها را قبل از اعلام عمومی بخرد و سپس آنها را برای کسب سود بفروشد.

از آغاز سال 2021 تا مارس سال جاری، Alameda دارای 60 توکن مختلف به ارزش 18 میلیون دلار بود که در نهایت در فهرست FTX قرار گرفتند. این تحلیل برای اولین بار در گزارشی در روز دوشنبه از وال استریت ژورنال. این شرکت فوراً به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد رمزگشایی کنید.

Alameda Research یک شرکت بازرگانی کمی است که توسط Sam Bankman-Fried در سال 2017 تأسیس شد. او در سال 2019 FTX، صرافی رمزنگاری که اکنون ورشکسته شده بود را تأسیس کرد و سپس از فعالیت های روزانه در Alameda در سال 2021 کنار رفت. Bankman- فرید اظهار داشت که این دو شرکت واحدهای جداگانه ای هستند، اما اداره بانکی که هفته گذشته FTX را مجبور به تعلیق برداشت و در نهایت اعلام ورشکستگی کرد، از این واقعیت ناشی می شود که بخش بزرگی از ترازنامه Alameda از FTT، صرافی FTX تشکیل شده است. نشانه

آرگوس، یک شرکت مستقر در لندن، سال گذشته تاسیس شد و نیروگاه های سرمایه گذاری خطرپذیر Y Combinator و Charles River Ventures را در میان سرمایه گذاران خود به حساب می آورد.

عمر امجد، یکی از بنیانگذاران آرگوس، گفت: «آنچه که ما می بینیم این است که آنها اساساً همیشه در ماه منتهی به آن موقعیتی را به دست آورده اند که قبلاً نداشتند. وال استریت ژورنال. کاملاً واضح است که چیزی در بازار وجود دارد که به آنها می گوید باید چیزهایی بخرند که قبلاً نمی خریدند.

این الگویی است که در سایر شرکت‌های رمزنگاری مانند بازار NFT OpenSea و صرافی ارز دیجیتال Coinbase که به صورت عمومی معامله می‌شود، نشان داده شده است. مجریان قانون به آن توجه نکرده اند.

به گفته وزارت دادگستری، مدیر سابق محصول OpenSea، نیت چستین، اولین تاجر دارایی دیجیتالی بود که متهم به یک طرح تجارت داخلی شد. سال گذشته، گفته می‌شود که او از اطلاعات داخلی در مورد اینکه کدام مجموعه‌های NFT قرار است در صفحه اصلی بازار به نفع خود نمایش داده شوند، استفاده کرده است. بعد از بودن دستگیر و به اتهام در ژوئن، او برای رد این پرونده اقدام کرد به این دلیل که NFTها «نه اوراق بهادار هستند و نه کالا،» اما قاضی درخواست او را رد کرد.

در ماه آوریل، شخصیت کریپتو توییتر و میزبان پادکست کوبی، کیف پول اتریومی را که خریداری کرده بود، پرچم گذاری کرد. توکن به ارزش 400,000 دلار درست قبل از اینکه یک پست وبلاگ عمومی اعلام کرد که آنها برای لیست در Coinbase در نظر گرفته شده اند. دو هفته بعد، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس در یک پست وبلاگ اعلام شد که شرکت دیگر دارایی‌هایی را که در نظر دارد فهرست کند، شناسایی نخواهد کرد. 

در ماه جولای، وزارت دادگستری ایشان واهی، مدیر محصول سابق کوین بیس را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم متهم کرد. در همان روز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز اتهاماتی را علیه وحی تنظیم کرد و گفت که وی اعلامیه های منتشر نشده در فهرست را با برادرش نیکیل وحی و یکی از دوستانش به نام سامیر رامانی به اشتراک گذاشته است. 

اگر ادعاها علیه Alameda Research صحت داشته باشد، به این معنی است که این شرکت در فهرست‌های مبادلاتی در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به مدیران سابق OpenSea یا Coinbase که قبلاً متهم شده‌اند، پیشتاز بوده است.