Alameda Research قبلاً از لیست های توکن FTX آگاهی داشت

طبق گفته شرکت آرگوس که با رمزنگاری سازگار است، Alameda Research انبوهی از توکن ها را جمع آوری کرد که قرار بود در FTX فهرست شوند.

Alameda Research قرار است از صرافی FTX به رهبری Sam Bankman-Fried متمایز باشد. 

دانش قبلی از فهرست بندی جدول 

شرکت انطباق با رمزنگاری آرگوس بمب دیگری را در حماسه جاری FTX انداخته است. به گفته آرگوس، Alameda Research از دسترسی به دانش قبلی در مورد توکن های برنامه ریزی شده برای لیست شدن در FTX استفاده کرده است. سپس این توکن ها را خریداری کرد و برای کسب سود به معامله گران فروخت. این گزارش اولین بار در روز دوشنبه منتشر شد وال استریت ژورنال. 

این گزارش همچنین می افزاید که بین سال های 2021 تا مارس 2022، Alameda Research 60 میلیون دلار از 18 توکن مختلف جمع آوری کرده است. همه این توکن ها در نهایت در FTX فهرست شدند. Argus یک شرکت Crypto Compliance مستقر در لندن است. این شرکت سال گذشته تأسیس شد و نام‌های بزرگی از جمله Y Combinator و Charles Rivers Ventures در میان مشتریان خود به خود می‌بالد. 

عمر امجد، یکی از بنیانگذاران آرگوس، در مورد FTX و Alameda گفت: 

«آنچه می‌بینیم این است که آنها اساساً همیشه، در ماه منتهی به آن، موقعیتی را به دست آورده‌اند که قبلاً نداشتند. کاملاً واضح است که چیزی در بازار وجود دارد که به آنها می گوید باید چیزهایی بخرند که قبلاً نمی خریدند.

سقوط FTX و Alameda 

تحقیقات آلامدا توسط سام بانكمن-فرید، که در آن زمان FTX را که اکنون ورشکسته شده بود، تأسیس کرد. Bankman-Fried در سال 2021 از فعالیت های روزمره در Alameda کناره گیری کرد. او همچنین اظهار داشت که هر دو شرکت واحدهای جداگانه ای هستند. با این حال، عملیات اخیر بانکی FTX را مجبور به توقف برداشت و در نهایت اعلام ورشکستگی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از ترازنامه Alameda از FTT، توکن مبادله FTX بومی تشکیل شده بود. 

یک الگوی آشنا 

ناظران بازار اظهار کرده‌اند که الگوهای مشابهی در شرکت‌های دیگر مانند Coinbase و بازار NFT OpenSea ظاهر شده است. به گفته وزارت دادگستری، نیت چستین، مدیر سابق محصولات OpenSea، اولین تاجر دارایی دیجیتالی بود که مسئولیت معاملات داخلی را بر عهده گرفت. ظاهراً چستین از اطلاعاتی در مورد اینکه کدام مجموعه‌های NFT در OpenSea نمایش داده می‌شوند استفاده کرده و از آن به نفع خود استفاده کرده است. 

در ماه ژوئن، چستین دستگیر و متهم شد و متعاقباً برای لغو اتهامات علیه او به این دلیل که NFTها «نه اوراق بهادار و نه کالا هستند، منتقل شد. با این حال، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده این درخواست را رد کرد. 

در مورد کوین‌بیس، میزبان پادکست و شخصیت کریپتو، کوبی، تراکنش مشکوکی را که در آن کیف پول اتریوم، توکن‌هایی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار خریداری کرد، درست قبل از اعلام احتمال فهرست شدن آن‌ها در کوین‌بیس، علامت‌گذاری کرد. این امر منجر به این شد که وزارت دادگستری یک مدیر محصول سابق در Coinbase را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم متهم کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز اتهاماتی را علیه این فرد تنظیم کرد و اظهار داشت که او اعلامیه های منتشر نشده در فهرست را با برادر و دوستان خانوادگی خود به اشتراک گذاشته است. 

اگر صحت ادعاهای تحقیقاتی Alameda ثابت شود، عملیات پیشروی بسیار بزرگتری نسبت به مدیران سابق Coinbase و OpenSea خواهد بود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.