چیزی که اکثر تحلیلگران از آن می ترسیدند اما معتقد بودند اتفاق می افتد اینجاست. Alameda در حال شستن وجوه کاربران FTX است. دلیل آن نامشخص است، اما با توجه به اتهامات احتمالی علیه مدیریت سابق Alameda و FTX، شخصی که به بودجه سعی می کند در حالی که ناشناس باقی می ماند از آنها دور شود.
اولین گزارش در مورد جابه جایی وجوه از کیف پول های مرتبط با Alameda در کمتر از 24 ساعت رخ داد. در ابتدا به نظر می رسید که آدرس های ETH به دنبال "تغییر یدکی" هستند که می تواند به عنوان نقدینگی برای تسویه حساب های آینده با کاربران FTX استفاده شود.
وجوه در حال مبادله با بیت کوین است
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) دسامبر 28، 2022
با این حال، پس از تعویض برخی از توکن‌های ERC20 با ETH در صرافی‌های غیرمتمرکز ناشناس که به آنها اجازه می‌دهد پس از مبادله مسیرهای خود را پنهان کنند، همه چیز زشت‌تر شد. ETH برای بیت کوین به طور تصادفی، SBF در حساب رسمی صرافی مورد استفاده شخصی از Alameda مشترک شده است.
با توجه به اتهامات وارده به بانکمن-فرید، کارولین و دیگران، چنین عملیاتی آشکارا غیرقانونی است. با این حال، این امکان وجود دارد که این عملیات با نظارت ناظران مالی و دادستان انجام شود. با توجه به ماهیت پیچیده این انتقال، این نسخه بعید به نظر می رسد.
مبلغ تعویض شده با BTC برای نهاد بزرگی مانند آلامدا مهم نیست. حجم کل هنوز زیر 1 میلیون دلار است. با این حال، ممکن است این پایان داستان نباشد. مشخص نیست که آلامدا چقدر در کیف پول سرد خود دارد و تا پیش از تسویه رسمی با طلبکاران چقدر نقدینگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
در زمان انتشار، مدیر عامل FTX و همچنین سایر نمایندگان Alameda در زندان نیستند. اما آنها ممکن است با 110 سال زندان روبرو شوند.
منبع: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests