ظاهراً آلامدا این 18 توکن را در اطلاعات داخلی از طریق FTX معامله کرده است.

به گفته شرکت تطبیق آرگوس، شرکت تجارت رمزنگاری سم بانکمن-فرید، Alameda Research، از اطلاعات داخلی برای جمع آوری 60 میلیون دلار توکن قبل از فهرست نهایی خود در FTX، صرافی ارز دیجیتال Bankman-Fried استفاده کرد. و اکنون می دانیم که Alameda از کدام توکن ها پول نقد کرده است.

شرکت آرگوس گفت: 18 دارایی که به نظر می رسد Alameda Research پیش از فهرست شدن آنها در FTX پیشتاز بوده اند عبارتند از BitDAO، Eden Network، Sandbox، LooksRare و Immutable X. رمزگشایی کنید در روز سه شنبه.

اوون راپاپورت، یکی از بنیانگذاران آرگوس، گفت رمزگشایی کنید این شرکت معاملات زنجیره ای Alameda از توکن های ERC-20 در شبکه اتریوم را با اعلامیه های لیست FTX بین فوریه 2021 و مارس 2022 مقایسه کرد. 

Alameda Research یک شرکت بازرگانی کمی است که توسط Sam Bankman-Fried در سال 2017 تأسیس شد. او در سال 2019 FTX، صرافی رمزنگاری که اکنون ورشکسته شده بود را تأسیس کرد و سپس از فعالیت های روزانه در Alameda در سال 2021 کنار رفت. Bankman- فرید اظهار داشت که این دو شرکت واحدهای جداگانه ای هستند، اما اداره بانکی که هفته گذشته FTX را مجبور به تعلیق برداشت و در نهایت اعلام ورشکستگی کرد، از این واقعیت ناشی می شود که بخش بزرگی از ترازنامه Alameda از FTT، صرافی FTX تشکیل شده است. نشانه

اکنون Argus، یک شرکت مستقر در نیویورک که سال گذشته تأسیس شد، می‌گوید که این دو شرکت اطلاعاتی را به اشتراک می‌گذاشتند تا Alameda بتواند فهرست‌های توکن را پیشتاز کند. 

آرگوس خدمات نرم‌افزاری ضد خودی و انطباق کارمندان را ارائه می‌کند. به عبارت ساده، این بدان معناست که شرکت به مؤسسات مالی کمک می کند تا بر فعالیت معاملاتی کارکنان نظارت داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که از اطلاعات داخلی برای کسب مزیت ناعادلانه نسبت به بازار استفاده نشده است.

آرگوس نتایج تجزیه و تحلیل خود را با وال استریت ژورنال دیروز، که در گزارش خود اشاره کرد که سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX به این موضوع گفت وال استریت ژورنال در ماه فوریه، Alameda به اطلاعات داخلی در مورد برنامه های FTX برای فهرست کردن توکن ها دسترسی نداشت.

در مقایسه با پرونده‌هایی که تاکنون دیده‌ایم، که توسط دولت فدرال ثبت شده است، قطعاً مقیاسی که Alameda در طی چندین ماه فهرست‌های FTX را در اختیار داشته است، بسیار بسیار بیشتر است، که نشان‌دهنده این است که آنها بازیکن بزرگ‌تری هستند. راپاپورت در طی تماسی که صبح روز سه‌شنبه داشت، گفت: در اکوسیستم و سرمایه بیشتری برای استقرار برای کسب درآمد در اینجا داشتم.

فهرست کامل توکن‌هایی که Alameda قبل از فهرست‌بندی خود در FTX جمع‌آوری کرده است، که آرگوس به رمزگشایی کنید، شامل IndiGG، LooksRare Token، Guild of Guardians، Render Token، Boba Token، Gala، Immutable X، Gods Unchained، BitDAO، Spell Token، Eden، RAMP DEFI، Orbs، DODO bird، Convergence، SAND، Linear Token و BaoToken است. 

همیشه اینطور نبود که Alameda توکن منتهی به فهرست FTX را خریداری کند. گاهی اوقات زمانی که Alameda سرمایه‌گذاری خود را در پروژه‌هایی که برای آنها توکن دریافت می‌کرد، فاش می‌کرد، مشکلی وجود داشت و FTX سپس این توکن را فهرست می‌کرد.

به عنوان مثال، در 3 آگوست، سه هفته قبل از شروع معامله توکن در FTX، یکی از کیف پول های Alameda Research دریافت 2.5 میلیون توکن EDEN از کیف پول توزیع سرمایه گذاری خصوصی شبکه Eden (که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen مشخص شده است). سپس این کیف پول EDEN خود را در یک استخر نقدینگی در صرافی غیرمتمرکز کریپتو سوشی قرار داد. 

استخرهای نقدینگی نان و کره مالی غیرمتمرکز یا DeFi هستند. طبق تعریف، DEX ها یا صرافی های غیرمتمرکز، نهاد متمرکزی ندارند که خرید و فروش دارایی ها را تسهیل کند. در عوض، آن‌ها برای سپرده‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری خود در استخرهای نقدینگی و تشویق آن‌ها برای انجام این کار با پاداش، به معامله‌گران فردی تکیه می‌کنند. به طور کلی، پاداش ها نسبت به مقدار وجوه و مدت زمانی که یک فرد مایل است دارایی های خود را در استخر نگه دارد، افزایش می یابد.

به این ترتیب است که طی 21 روز، طبق داده‌های Etherscan، کیف پول Alameda توانست با استفاده مجدد از پاداش‌های ارائه‌دهنده نقدینگی خود در سوشی، ذخیره EDEN خود را دو برابر کند. 

زمانی که FTX اعلام کرد که EDEN در لیست قرار خواهد گرفت در آگوست 24، Alameda دارای 5.8 میلیون توکن EDEN بود. همان روزی که FTX توکن را فهرست کرد، کیف پول اصلی Alameda EDEN خود را بین آن تقسیم کرد دو دیگر کیف پول های داخلی 

یکی از کیف پول ها که 4.8 میلیون EDEN دریافت کرد، توکن ها را به FTX منتقل کرد همان روزی که نشانه ذکر شد. 

زمانی که توکن ها به یک صرافی رسیدند، نمی توان گفت که چه اتفاقی برای آنها می افتد. اما عموماً اعتقاد بر این است که مؤسسات دارایی خود را به صرافی منتقل نمی کنند مگر اینکه قصد معامله آنها را داشته باشند.

1 میلیون EDEN دیگر به کیف پول داخلی Alameda دیگری رفت که به آرامی آن را به FTX منتقل می کرد و از روز سه شنبه، همه توکن ها به جز 263 توکن را منتقل کرده بود. بر اساس گزارش CoinGecko، EDEN در روز سه شنبه با قیمت 0.07 دلار معامله شد.

اما سال گذشته اوضاع بسیار متفاوت بود. چند روز پس از اینکه EDEN در فهرست قرار گرفت، به بالاترین قیمت خود یعنی 9.27 دلار رسید که 170 درصد از روز اعلام FTX افزایش داشت. 

در همان روز شبکه Eden اعلام کرد افزایش 17.4 میلیون دلاری آن و فاش کرد که دور توسط Multicoin Capital با مشارکت Alameda Research و Jump Capital هدایت شده است.

در موارد دیگر، مانند توکن BitDAO، یک کیف پول آلامدا 377,000 بیت در 17 اکتبر 2021 جمع آوری کرد. هنگامی که BIT تجارت در FTX را آغاز کرد، در اکتبر 18، کیف پول موجودی خود را به آدرس داخلی دیگری منتقل کرد که سپس وجوه را به FTX ارسال کرد در همان روز. 

BitDAO سال گذشته توسط صرافی Bybit مستقر در سنگاپور و با حمایت پیتر تیل، صندوق بنیانگذاران Thiel، Pantera Capital و Dragonfly Capital تأسیس شد. از آن زمان به یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری غیرمتمرکز تبدیل شده است 2 میلیارد دلار در خزانه آن. 

اما اخیراً در مورد کیف پول Alameda که در اطراف بیت کوین خود حرکت می کند، بحث و جدل وجود داشت. همین هفته گذشته، جامعه BitDAO از Alameda خواسته بود ثابت کند که نفروخته است 100 میلیون بیت که در نوامبر 2021 به مبلغ 3.36 میلیون FTT خریداری کرد. 

دلیل آن این است که BitDAO با شرکت تجاری کمی که اکنون از بین رفته است، توافق کرده است که می گوید DAO نمی تواند FTT خود را بفروشد و Alameda نمی تواند BIT خود را قبل از نوامبر 2024 بفروشد.

باید دید که آیا مجری قانون به دلیل آنچه که آرگوس می‌گوید می‌تواند در انتظار سایر حقایق باشد، کارمندان Alameda را مورد بررسی قرار می‌دهد یا به طور بالقوه اتهاماتی وارد می‌کند. اما پیشینه ای وجود دارد. 

در سال جاری، وزارت دادگستری قبلاً اتهاماتی را علیه آن مطرح کرده است مدیر سابق محصول OpenSea نیت چستین و ایشان وحی، مدیر سابق محصولات Coinbase (به همراه برادر و یکی از دوستانش) برای تجارت NFT و توکن بر روی دانش خودی.

یادداشت سردبیر: این مقاله پس از انتشار به روز شد تا روشن شود که آرگوس معتقد است آنچه را که پیدا کرده است می تواند تجارت داخلی تلقی شود، اما مجری قانون تا کنون چنین ادعایی نکرده است.