پس از وزیر ایکس، Valud تحت رادار ED قرار دارد – رمزگشایی حقیقت کامل – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

شرکت صرافی ارز دیجیتال مستقر در سنگاپور - Valud تحت رادار اداره اجرای هند (ED)، آژانس مبارزه با پولشویی این کشور قرار گرفته است. 

ED در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که در دفتر والود بنگلور جستجو کرده است و دارایی هایی به ارزش روپیه را مسدود کرده است. 370 کرور (تقریباً 46 میلیون دلار). سازمان نظارتی دستور مسدود کردن موجودی بانکی و درگاه پرداخت والود را صادر کرده است. 

ED تحقیقاتی را در مورد چندین پلتفرم مبادله دارایی دیجیتال آغاز کرده است. بر اساس گزارشی از Economic Times، ED در حال بررسی حداقل 10 صرافی رمزارز به اتهام کمک به شرکت های خارجی در پولشویی با استفاده از رمزارز است. بسیاری از صرافی های رمزنگاری در ماه جولای توسط آژانس احضار شده اند و از آنها خواسته شده اند جزئیات و اسناد خاصی را ارائه دهند. 

این آژانس تخمین زده است که شرکت های متهم بیش از روپیه پولشویی کرده اند. 1000 کرور (تقریباً 130 میلیون دلار)، در مورد برنامه وام فوری.

در بیانیه‌ای توسط ED، این نهاد حقوقی Flipvolt-Valud را بررسی می‌کرد که حاوی «درآمدهای حاصل از جرم ناشی از شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه» است که متعاقباً به خارج منتقل شد. صرافی کریپتو متهم به کمک به این فرآیند از طریق چک‌های سهل‌انگیز توسط ED شده است.

Valud بیانیه ای صادر کرد که در آن اظهار داشت که علیرغم همکاری با ED، تنظیم کننده اقدام به مسدود کردن دارایی های خود کرده است. حدود 25 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری شده در کیف پول های استخر مسدود شده است. 

صرافی کریپتو با دستور انجماد مخالفت کرده و اعلام کرده است که ED به طور خاص یکی از مشتریانی را که از خدمات آنها استفاده کرده بود فراخوانده است. اما بعداً آن حساب غیرفعال شد. 

بعدی Sتپ توسط Valud

این وبلاگ اشاره کرد که Valud به دنبال مشاوره حقوقی خواهد بود تا اطمینان حاصل کند که در ادامه اقدامات از منافع مشتریان و شرکت محافظت می شود. صرافی به شدت از مقررات KYC در هر کشور پیروی می کند. صرافی همچنین اطمینان داده است که به همکاری با ED ادامه خواهد داد. 

در گزارش ED اشاره شده است که مروجین شرکت غیرقابل ردیابی هستند. مشخص شد که برخی از نهادهای پوسته توسط برخی از اتباع چینی ساخته شده و تعدادی حساب بانکی جدید نیز به نام مدیران ساختگی افتتاح شده است. مظنونان در دسامبر 2020 هند را ترک کرده بودند.