از آنجایی که Terra (LUNA) در ماه مه 2022 سقوط کرده است، تحت نظارت دقیق تحقیقات کره جنوبی است. این تیم اخیراً حتی به 15 شرکت رمزنگاری که شامل صرافی‌های رمزنگاری مانند Upbit، Bithumb، Coinone و Gopax می‌شد، حمله کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، تیم تحقیقاتی کشور امروز به تحقیقات خود از 15 شرکتی که در ارتباط با ریزش Terra (LUNA) و کلاهبرداری‌های مربوط به Do Kwon تحت نظارت بودند، پایان داد.
در مرحله بعدی، تیم سوابق تراکنش جمع‌آوری‌شده را به همراه سایر شواهد مرتبط بررسی می‌کند تا ببیند آیا شرکت‌ها در هر شرایطی با TerraForm Labs و موسس آن مرتبط بوده‌اند یا خیر.
تنظیم‌کننده‌های مالی کره جنوبی گزارش‌های کامل مربوط به قانون اساسی دارایی‌های دیجیتال را برای ایجاد قانون در ماه اکتبر تحویل دادند. کره جنوبی همچنین قصد دارد طبق بررسی ایالات متحده، دارایی های دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار و غیر اوراق بهادار طبقه بندی کند.
از سوی دیگر، پس از سقوط Terra (LUNA)، دولت این کشور محتاط تر شده است. از این رو، این کشور در تلاش است تا مقررات رمزنگاری خود را قوی کند تا از وقوع چنین اتفاقات ناگواری در آینده جلوگیری شود.
در همین حال، وزارت دادگستری این کشور پس از ورود و خروج ممنوعیت ورود و خروج را علیه دو کوون و دانیل شین، بنیانگذار این شرکت، تصویب کرده است.
علاوه بر این، تراکنش‌های ارزی به ارزش 3.1 میلیارد دلار که توسط Woori Bank و Shinhan Bank برای استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شوند، توسط رگولاتورهای کره جنوبی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
طبق ادعای رگولاتور، این تراکنش‌ها با پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال مرتبط هستند. از این رو، سرویس نظارت مالی کره جنوبی به این بانک ها اطلاعیه ای صادر کرده است تا کلیه تراکنش های پول خارجی انجام شده بین ژانویه 2021 و ژوئن 2022 در تاریخ یا قبل از ژوئیه را ارائه کنند.
آیا این نوشته مفید بود؟
منبع: https://coinpedia.org/regulations/after-terra-luna-collapse-south-korea-plans-to-bring-digital-asset-laws/