پس از ریپل، Binance BNB در SEC Crosshairs

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی بایننس در مورد اتهامات نقض در طول راه اندازی بایننس کوین (BNB) بوده است. 

ICO BNB بعد از 5 سال مشکل پیدا کرد

بایننس کوین رمزارز رسمی اکوسیستم بایننس است و در یک عرضه اولیه سکه (ICO) در سال 2017 راه اندازی شد. اکنون، پنج سال بعد، SEC صرافی رمزارز را به نقض قوانین اوراق بهادار در طول ICO متهم کرده و در حال بررسی است. یکسان. در SECکه معتقد است بیشتر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند، اتهامات نقض قوانین اوراق بهادار را علیه بسیاری از پروژه های ICO مطرح کرده است. علاوه بر این، ادعاهایی مبنی بر مشارکت حداقل یک مقیم ایالات متحده در ICO BNB در سال 2017 وجود دارد که به SEC دلیلی برای بررسی مبادله برای نقض اوراق بهادار داده است. 

با این حال، مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) وبلاگی را در سال 2020 نوشت و منتشر کرد که به برخی از نگرانی‌ها در مورد عبارت موجود در وایت پیپر سکه اشاره کرد که می‌تواند به امنیت بودن آن اشاره داشته باشد. او نوشت، 

در ژانویه 2019، عبارت «بای بک» و ارتباط با «سود 20 درصدی» را تغییر دادیم. این بر اساس یک مشاوره حقوقی شخص ثالث انجام شد که نشان می‌دهد احتمال سوء تفاهم وجود دارد زیرا امنیت در مناطق خاصی بیشتر است، و این واقعیت را به‌طور دقیق توصیف نمی‌کند که ما نیازی به «بازخرید» نداریم. ما BNB را نگه می داریم.» 

رویترز بایننس پشت صحنه را گزارش می دهد

فعالیت‌های بایننس، نه فقط از سوی SEC، کمی مورد توجه قرار گرفته است. گزارشی از تحقیقات گسترده در مورد نقش این صرافی در فعالیت های کلاهبرداری توسط رویترز در 6 می منتشر شد. این گزارش ادعا می کند که این صرافی حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش های هک، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال های 2017 تا 2021 پردازش کرده است. همچنین ادعا کرد که چک‌های بایننس مشتری خود را بشناسید (KYC) و ضد پول شویی (AML) در آن دوره در حد مطلوب نبوده است. 

این گزارش به طور مشخص به دخالت گروه هکر کره شمالی لازاروس در برخی از این هک ها، همراه با ارتباطات مخفیانه بایننس با شرکت مواد مخدر روسی Hydra اشاره می کند. این ادعاها همه توسط یک سخنگوی Binance مورد مناقشه قرار گرفت که اظهار داشت: 

«[این گزارش] یک مقاله با اطلاعات غلط است که از اطلاعات قدیمی سال 2019 و گواهی‌های شخصی تأیید نشده استفاده می‌کند. واقعیت این است که بایننس برخی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های AML را در صنعت فین‌تک دارد و نقش رهبری مهمی در کمک به اجرای قانون در مقابله با جرایم سایبری و مالی ایفا می‌کند. از زمانی که مقاله منتشر شد، ما از طرف شرکای اجرای قانون در سراسر جهان حمایت زیادی دریافت کردیم.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.