- خدمات مالیاتی ملی (NTS) کره جنوبی در حال انجام "بررسی مالیاتی ویژه" بر روی Bithumb Korea و Bithumb Holdings است.
- مقامات همچنین کانگ جی یون و کانگ جونگ هیئون، صاحبان واقعی صرافی را نیز بررسی کرده اند.
Bithumb Korea و Bithumb Holdings موضوع "بررسی مالیاتی ویژه" توسط سرویس مالیاتی ملی (NTS) کره جنوبی هستند. این برای تعیین اینکه آیا بیت کوین [BTC] پلت فرم با قوانین مالیاتی محلی مطابقت دارد.
مالکان واقعی صرافی مظنون نیز توسط پلیس مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش اخیر، Bithumb موضوع تحقیقات توسط چهارمین اداره تحقیقات خدمات مالیاتی منطقه ای سئول خواهد بود. بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که این واحد فقط به اختلافات مالیاتی غیرمعمول رسیدگی می کند.
NTS ظاهراً معاملات داخلی و خارجی شرکت را برای تأیید عملیات مالیاتی Bithumb نظارت خواهد کرد. اقدامات متهمان توسط مقامات قضایی مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.
غواصی عمیق در موضوع
طبق شایعات متعدد، یکی از متهمان یکی از سهامداران قابل توجه Bithumb است. او برخی از علایق تجاری، خانه‌ها و وسایل نقلیه‌اش را به نام خواهر یا برادرش ثبت می‌کرد تا کم کم نشان دهد.
حسابرسی مشابهی از مالیات Bithumb توسط مقامات در سال 2018 انجام شد. در آن زمان، آنها 80 میلیارد وون (بیش از 64 میلیون دلار) مالیات بر درآمد دریافت کردند. رئیس سابق Bitchumb از اتهامات کلاهبرداری 70 میلیون دلاری در 3 ژانویه تبرئه شد.
یکی از مقامات بزرگترین سهامدار Bithumb نیز در 30 دسامبر - کمی قبل از انتشار حکم بی گناهی - کشف شد. مقامات منطقه او به دنبال دستکاری قیمت سهام و اختلاس او بودند.
درگذشت این مدیر اجرایی جدیدترین مورد در میان یک رشته میلیاردرهای ارزهای دیجیتال بود که در عرض یک ماه از دنیا رفتند، از جمله بنیانگذاران گروه Amber و MakerDAO.
صنعت کریپتو زیر نظر
با توجه به ناآرامی‌های اخیر، رگولاتورها از سراسر جهان به دقت بازار ارزهای دیجیتال را زیر نظر دارند.
بر اساس داده‌های مربوط به هک‌ها و کلاهبرداری‌های قابل توجهی که از سال ۲۰۱۲ در دسترس است، تحقیقات جدید CoinJournal نشان داد که وقوع هک‌ها و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با ۲۷.۶۶ درصد افزایش از سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
منبع: https://ambcrypto.com/az-of-what-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/