یک مخالف پایدار: نکات کلیدی از شکایت SEC علیه Terra

با توجه به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، که ادعا می‌کند او جزئیاتی را برای افزایش رشد اکوسیستم Terra قبل از فروپاشی آن در سال 2022 ساخته است، مکان «دو کوون» مدیرعامل آزمایشگاه‌های Terraform هنوز «ناشناخته» است.

دو کوون در سال ۲۰۱۸، یک سال قبل از راه‌اندازی شبکه Terra، آزمایشگاه‌های Terraform را با دنیل شین تأسیس کرد. این شرکت همچنین TerraUSD (UST)، یک استیبل کوین الگوریتمی را ایجاد کرد. بر اساس گزارش CoinGecko، تا آوریل 2018، ارزش بازار آن به 2022 میلیارد دلار رسید و بایننس USD را به عنوان سومین استیبل کوین بزرگ در گردش از بین برد.

اما در ماه مه، UST پیوند دلاری خود را از دست داد. در عرض چند روز، ارزش 40 میلیارد دلاری از بین رفت و شبکه Terra تعطیل شد.

اکنون SEC در حال سقوط چکش است. در اینجا چیزی است که در دادخواست آن وجود دارد.

10,000 Bitcoin

SEC ادعا می کند که بسیاری از ادعاهای Kwon در مورد Terra به سادگی ساخته شده است. در میان ادعاهای خیره کننده تر، کمیسیون ادعا می کند که Kwon 10,000 بیت کوین (BTC) را از Terraform Labs و Luna Foundation Guard (LFG) به یک حساب بانکی سوئیس منتقل کرده است. این یک انبار به ارزش تقریباً 250 میلیون دلار با قیمت های امروزی است.

طبق گزارش SEC، Kwon بیت کوین را از کیف پول های TerraForm و LFG به یک حساب بانکی سوئیس منتقل می کند و در آنجا آن را به پول نقد تبدیل می کند. 

SEC در دادخواست خود می نویسد: «از ژوئن 2022 تا تاریخ این شکایت، بیش از 100 میلیون دلار ارز فیات از آن بانک سوئیسی برداشت شده است. 

اگر درست باشد، در تضاد کامل با سرمایه گذارانی است که در سال گذشته با سقوط UST، مبالغ هنگفتی از پول خود را از دست دادند. شکایت SEC به طور خاص به یک داروساز در کالیفرنیا اشاره می کند که 400,000 دلار در مقابل خانه آنها برای خرید UST وام گرفته بود و یک نقاش در ورمونت که 20,000 دلار سرمایه گذاری کرد که در غیر این صورت برای شهریه کالج پسرش در نظر گرفته شده بود.

دروغ چای

در مسیر تبدیل شدن به سومین استیبل کوین بزرگ، Kwon ادعاهای بزرگی در مورد شبکه Terra و UST کرد.

اما SEC در دادخواست خود نوشت، شراکت Terra با برنامه پرداخت Chai شامل آن نوع یکپارچگی که Kwon وعده داده بود، نبود. با توجه به اینکه دانیل شین، بنیانگذار چای، همچنین Terraform را با Kwon در سال 2018 تأسیس کرد، ادعای بزرگی است. 

در سال 2019، Terra همکاری خود را اعلام کرد با Chai، در یک پست وبلاگی نوشت که «پشته پرداخت‌ها را در بلاک چین بازسازی می‌کند تا سیستم پرداخت قدیمی را ساده‌سازی کند و کارمزد تراکنش‌ها را با نرخ تخفیفی برای بازرگانان فراهم کند».

این شرکت تخمین زد که این معامله منجر به پردازش «میلیون‌ها – اگر نه میلیاردها – حجم معاملات» خواهد شد.

SEC ادعا می کند که Terra هرگز سیستم های پرداخت Chai را جایگزین نکرده است.

SEC در شکایت خود نوشت: «پرداخت‌های Chai از بلاک چین Terraform برای پردازش و تسویه پرداخت‌ها استفاده نکردند. در عوض، متهمان به‌طور فریبنده‌ای پرداخت‌های Chai را روی بلاک چین Terraform تکرار می‌کردند تا به نظر برسد که این پرداخت‌ها در بلاک چین Terraform انجام می‌شد، در حالی که در واقع، پرداخت‌های Chai از طریق روش‌های سنتی انجام می‌شد.

اعضای این صنعت از آن زمان گفته اند که این یک راز ضعیف است که چای واقعاً از Terra برای تسهیل پرداخت ها استفاده نمی کند.

"مورد کلاهبرداری سنگ جامد است. حسیب قریشی، شریک مدیر شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Dragonfly، نوشت: چای با استفاده از Terra یک ساختگی کامل بود، با معاملات جعلی زنجیره ای و همه چیز. در توییتر. من از این که چقدر فاحش بود شگفت زده شدم. افراد در آزمایشگاه Terraform می دانستند که این مزخرف است."

در دادخواست SEC نام TerraForm Labs و Kwon ذکر شده است، اما Shin نه.

از زمانی که ترا در ماه مه سقوط کرد، خانه شین در سئول مورد حمله قرار گرفته است. در ماه دسامبر، شین در جلسه دادگاه حاضر شد تصمیم بگیرد که آیا او باید به دلیل استخراج سود غیرقانونی از Terra قبل از فروپاشی آن دستگیر شود یا خیر. بر اساس گزارشی در کره جنوبی، دادستانی کره جنوبی او را به فروش 105 میلیون دلار توکن لونا متهم کرد. کره تایمز.

یک باطل پایدار

این دادخواست همچنین ادعا می‌کند که در ماه می 2021، یک سال قبل از فروپاشی نهایی Terra، Kwon به دروغ ادعا کرد که الگوریتم TerraUSD (UST) به آن کمک کرد تا پس از از دست دادن آن در طی یک سقوط ناگهانی، پیوند یک به یک خود را با دلار آمریکا دوباره به دست آورد. کوون نوشت: «UST دلار در طول افت 60 درصدی قیمت، ثبات شدیدی را نشان داد در توییتر به هنگام.

در عوض، SEC ادعا می کند، Kwon "به طور مخفیانه در مورد طرح هایی با شخص ثالثی که SEC نامی از آن نام نمی برد، بحث کرده است، تا بخش بزرگی از UST را برای افزایش قیمت آن خریداری کند." اما پس از آن، کوون به خود می بالید که هیچ دخالت انسانی در کار نبوده است.

مطابق با گزارشاز شرکت تجاری بی نام در شکایت SEC، Jump Crypto بود که با 1.2 میلیارد دلار سود از این طرح، طبق SEC کنار رفت.